§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкуренції, банкрутства і обігу цінних паперів

Зайняття забороненими видами господарської діяльності

(ст. 203).

Об'єктом даного злочину виступають охоронювані законом суспільні відносини, які забезпечують порядок зайняття законною господарською діяльністю.

Об'єктивна сторона характеризується суспільно небезпечними діяннями у формі дії, визнаної зайняттям забороненими видами господарської діяльності.

Господарська діяльність — це будь-яка діяльність, у т.ч.

• Злочини \ сфері господарської діяльності 181

вом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Даний злочин вважається закінченим з моменту початку зайняття забороненим видом господарської діяльності.

Суб'єкт злочину може бути загальний — фізична, осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку, а також спеціальний — службова особа суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу.

Кваліфікованим видом даного злочину є його вчинення:

пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах;

особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами господарської діяльності.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 203 — штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням првва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; ч. 2 ст. 203 — обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Порушення законодавства, що регулює виробництво, екс порт, імпорт дисків дня лазерних систем зчитування, екс порт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 203 і). За даною нормою встановлюється кримінально- правова заборона порушення законодавства, якщо ці дії вчинено у великих розмірах.

фіктивне підприємництво (ст. 205), тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридич них осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона;

протидія законній господарській діяльності (ст, 206), тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконува ти укладену угоду, виконання (невиконання) якої може за подіяти матеріальну шкоду або обмежити законні права чи

182

Глава 21.

інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання;

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) полягає у вчиненні фінансової операції чи укладенні угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набутті, володінні або використанні коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 і). Злочинним визнається повторне умисне неподання інформації про фінансові операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу;

поруиіення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст.

порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 214). Законодавець встановлює відповідальність за ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, як-

Злочини > сфері господарської діяльності 183

що це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів;

в шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222) є злочином у випадку надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності;

в порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223) вважається протиправним у разі випуску (емісії") громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку (ч. 1); внесення громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові (ч. 2).