5. Підробка грошей і документів
У зв'язку з тим, що підробка і збут грошей, документів і цінних паперів вимагає значних попередніх витрат і наявності злочинних зв'язків у різних країнах світу (без цього неможливо придбання дорогого устаткування і збут) ця діяльність уже давно перестала бути полем діяльності злочинців-одинаків і в даний час є одним із проявів діяльності міжнародних злочинних співтовариств.
Існують цілі підпільні підприємства, що виготовляють підроблені паспорти різних країн. Особливо це характерно для нігерійських злочинних груп, що у великій кількості почали проникати на територію України, Росії і Казахстану, використовуючи при цьому фальшиві паспорти (у першу чергу Ямайки і Великобританії).501
Усе більше поширення одержують злочини, вчинені іноземцями, що здійснюють кваліфіковане, у промислових масштабах виготовлення підроблених документів. У тому числі збут підроблених закордонних паспортів; незаконний в'їзд в Україну і Росію; нелегальне проживання; неправомірне використання кредитних карток і інших міжнародних платіжних банківських документів. Виявлено факти встановлення іноземними громадянами злочинних контактів з нашими громадянами в цілях збуту товару, що користується попитом, обміну валюти за підвищеним курсом і для здійснення інших, у тому числі загально-кримінальних, злочинів1. Останнім часом проявилися факти здійснення злочинів організованими міжнародними злочинними угрупованнями, які створюються як на основі національних злочинних організацій (китайські, японські, афганські, в'єтнамські, поєднувані в централізовані злочинні співтовариства), так і на основі міжнаціональних груп, організованих за принципом знайомств і земляцтв, без чіткої координації між ними (нігерійці).
Еще по теме 5. Підробка грошей і документів:
- § 2. Криміналістичне дослідження способів підробки паперових грошей
- 30. Суть грошей та функції грошей. Альтернати-вні теорії грошей.
- Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів
- Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358).
- 12. Поняття, види, зміст, форми та значення процесуальних документів. Вимоги, що ставляться до форми та змісту процесуальних документів.
- 60. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
- § 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
- Основні способи підробки пластикових карток
- Знищення, підробка або заміна номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290).
- ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА БАНКІВСЬКЕ ШАХРАЙСТВО
- РОЗДІЛ 1.4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
- Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
- 56. Перетворення грошей у капітал.
- 87. Запобігання відмиванню "брудних" грошей.
- § 1. Поняття і криміналістична характеристика паперових грошей
- § 3. Наукові засади техніко-криміналістичного дослідження паперових грошей
- Тема 2. ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
- Глава 12 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ
- 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
- § 2. Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів