2. Особливості порушення кримінальних справ і виникаючі при цьому слідчі ситуації

Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів обумовлені різноманітністю обставин, пов'язаних з поняттям предмета безпосереднього посягання — наркотичними засобами, їх кількістю і способом їх використання для вчинення злочину.

Незаконний обіг наркотичних речовин характеризується такими способами вчинення, які утворюють одну із ознак злочину. За чинним законодавством розрізняють виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання, контрабанду, крадіжку, шахрайство, вимагання, привласнення, розтрату, зловживання, виготовлення і підроблення документів на одержання наркотичних засобів, їх незаконну видачу і введення, організацію і надання приміщень для введення в організм наркотичних засобів.

Спосіб — це вид взаємодії суб'єкта з предметом діяльності, тобто система «злочинець <-> предмет безпосереднього, посягання» (наркотичний засіб). Звідси за способом суб'єктів злочину прийнято поділяти на «своїх» — посадові і матеріально-відповідальні особи (начальники баз, відділів, завідувачи складів, аптек) і «чужих», які не мають доступу до наркотичних засобів. Перші вчиняють злочини шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем, а другі — шляхом крадіжки, грабежу, вимагання, шахрайства. Таким чином, виникають дві ситуації: «розкрадання» і «крадіжка».

В ситуації «розкрадання» про ознаки злочину слідчому, органу дізнання стає відомо з повідомлень і заяв громадян, керівників підприємств, організацій внаслідок нестачі, виявленої різними перевірками, ревізіями, інвентаризацією, а також із публікацій преси, явки з повинною.

В ситуації «крадіжка» ознаки злочину частіше за все очевидні, хоча і потребують перевірки. Звідси в такій ситуації кримінальну справу порушують за матеріалами різних відомчих перевірок, ревізій, які керівник підприємства, установи, де виявлена нестача, надсилає в правоохоронні органи.

В ситуації «крадіжка» орган дізнання або слідчий самі переконуються в наявності факту злочину і його ознак. У цьому разі лише іноді (у випадках інсценування) проводиться попередня перевірка. Тому кримінальна справа в ситуації «крадіжка» порушується за фактом виявлення ознак злочину.

Особлива роль у безпосередньому виявленні ознак злочину в справах про незаконний обіг наркотичних засобів відведена органам дізнання, засоби і прийоми збирання інформації в них більш різноманітні, ніж у слідчого. Крім цього, на органи дізнання законом покладені функції виявляти ознаки злочину і осіб, що його вчинили (ст. 103 КПК). Тому в 98 % ознаки злочину виявляють органи дізнання і тільки в 2 % — слідчі після оцінки заяв і повідомлень самостійно1.

' Див.: Одєрип А.В. Расследованиє прсступлсний о нєзаконном обращении наркотичсских средств: Авторсф. дис. ...канд. юрид. наук. X., 1998. С. 8.

Таким чином, поряд із ситуаціями «розкрадання» і «крадіжка» виникає третя, яку умовно можна назвати «оперативні матеріали». За своїм значенням і частотою на першому місці повинна стояти ситуація «оперативні матеріали», а далі «розкрадання» і «крадіжка».

Відповідно до ситуацій, що складаються, кримінальні справи про злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів, частіше за все порушують:

1) за фактом безпосереднього виявлення ознак злочину — ситуації «оперативні матеріали» і «крадіжка»;

2) за матеріалами різних відомчих перевірок — ситуація «розкрадання».

3. Організаційно-тактичні дії слідчого в типових ситуаціях початкового етапу розслідування

На початковому етапі провадження по справах про незаконний обіг наркотичних засобів слідчий організує проведення слідчих дій: а) за фактом безпосереднього виявлення ознак злочину і б) за матеріалами відомчих перевірок.

А. Організаційні і тактичні дії слідчого при порушенні кримінальної справи за фактом безпосереднього виявлення ознак злочину

При цій формі порушення кримінальної справи мають місце дві слідчі ситуації: «оперативні матеріали» і «крадіжка».

Ситуація «оперативні матеріали» виникає внаслідок оператив-но-розшукової діяльності органу дізнання по виявленню ознак злочину і особи, яка вчинила його, коли орган дізнання або слідчий безпосередньо встановлюють ознаки злочину, наприклад у ході огляду виявленого посіву коноплі, маку та іншої сировини; підпільної «лабораторії» з переробки і кустарного виготовлення наркотичних речовин; при затриманні з доказами збувальника-продав-ця; при огляді на КПП транспорту, особистого багажу; нарешті, при виявленні приміщення, де відбувається незаконне введення наркотиків в організм людини. Огляд місця події в цих випадках дозволяє виявити речовини, схожі на наркотичні, вилучити засоби їх виготовлення (м'ясорубки, сита, склянки для перегонки, нагрівальні прилади, дистилятори, шприци і т. ін.), відібрати зразки і надіслати їх на попереднє дослідження фахівцю.

Хоча виявлені факти очевидні, проте вони не завжди містять ознаки злочину. Наприклад, продавець-збувальник, затриманий з порошкоподібною речовиною білого кольору, заявляє, що це не наркотик, або визнає, що речовина є наркотичною, але вона використовується для власного вживання, знеболювання. В цьому разі необхідна попередня перевірка, яку орган дізнання звичайно проводить протягом доби.

При затриманні проводиться перегляд особистих речей, огляд одягу, де можуть бути виявлені сліди наркотичних речовин або сировини. Затриманого піддають медичному освідуванню.

Отже, в ситуації «оперативні матеріали», розпочинаючи розслідування, слідчий має достатній матеріал для планування слідчих дій. Якщо затриманий підозрюваний, проводяться допит, огляд за місцем проживання, а якщо він не проводився, — медичне освідуван-ня, огляд одягу, призначається хімічна експертиза для встановлення виду, властивостей наркотичної речовини, її походження.

Встановлені свідки, як правило, допитуються перед допитом підозрюваного.

Ситуація «крадіжка» належить до очевидної, яку виявляє частіше за все орган дізнання або слідчий у ході огляду місця події. В цій ситуації наркотичні засоби викрадають шляхом крадіжки або грабежу, шахрайства і вимагання. В таких випадках злочинець частіше за все наркоман або пов'язаний з наркобізнесом. До моменту огляду він невідомий. Ситуація характеризується такими особливостями: злочинець «чужий», наркотичні засоби відсутні, потерпілий — матеріально-відповідальна особа — відомий, сліди проникнення в сховище, частіше за все очевидні. Розслідування розпочинається з огляду місця події, дослідча перевірка не проводиться. Після огляду обов'язково призначають ревізію для встановлення матеріальних збитків. При огляді місця події слід установити: чи дійсно мав місце злом перешкоди, замикаючих пристроїв або це інсценування. Якщо в стіні пророблений отвір, то треба з'ясувати, чи проникав злочинець через цей отвір і чи витягав через нього викрадені предмети.

Огляд проводиться з додержанням звичайних методик, відомих із тактики і трасології. До огляду бажано залучати матеріально-відповідальну особу, яка за пропозицією слідчого може повідомити: що викрадено, скільки, в якій упаковці, де розташовувалося, в якому порядку. Останнє важливо для цілеспрямованого дослідження обстановки, встановлення механізму злочину: як пересувався злочинець, яких предметів торкався, тобто де обов'язково повинні бути сліди рук, ніг, запаху, які треба виявити і вилучити.

Слід пам'ятати, що наркотичні речовини і препарати у твердому і рідкому станах ретельно упаковані, і якщо коробки розкривалися або їх тримали в руках, то на них обов'язково залишаються сліди рук.

Крадіжка імпортних наркотиків на республіканському медичному складі була розкрита через півроку, коли у випадково затриманого водія в гаражі були виявлені порожні ламіновані коробки з-під наркотичних речовин, на яких були сліди рук, що послужили підставою для розкриття і затримання всіх членів злочинної групи.

Сліди на місці події дозволяють будувати версії про особу злочинця.

З місця події, крім слідів, необхідно вилучити зразки упаковки викраденої продукції, облікові документи, а при неможливості — опечатати їх.

Після огляду проводяться допит потерпілого, обшук на робочому місці, а іноді і за місцем проживання. Допит потерпілого доцільніше проводити після закінчення інвентаризації і ревізії. В числі свідків першими допитують товаришів по службі, потім родичів, знайомих. Розшук злочинця ведеться від слідів, виявлених на місці події, за видом і призначенням викрадених наркотичних засобів шляхом перевірки криміналістичних і медичних обліків.

Б. Організаційні і тактичні дії слідчого при порушенні кримінальної справи за матеріалами відомчих перевірок

При цій формі порушення кримінальної справи виникає ситуація «розкрадання», яка характеризується наявністю підозрюваного і відсутністю наркотичних засобів. Вона виникає при перевірці заяв і повідомлень, внаслідок відомчих інвентаризацій, ревізій, відібрання пояснень, витребування документів, коли встановлюється, що в матеріально-відповідальної особи — завідувача складу, аптеки, кіоску — виявлена нестача наркотичних засобів.

Розслідування ситуації розпочинається допитом матеріально-відповідальної особи, виявленням і допитом свідків, виїмкою облікової і бухгалтерської документації про рух і товарообіг складу, аптеки, бази, фармацевтичного підприємства. Свідків допитують про умови зберігання, спосіб життя завідувача, вид продукції і наркотичної сировини, що надходить на склад, в аптеку; хто мав доступ до них, які особи частіше за все відвідували завідувача складу і т. под.

У цій ситуації перевіряються загальні версії: 1) в організації вчинене розкрадання наркотичних засобів або розкрадання не було, а нестача утворилася внаслідок інших причин; 2) розкрадачем є матеріально-відповідальна особа, яка, мабуть, пов'язана з нарко-ділками, є постачальником викрадених наркотичних засобів і входить у злочинну групу.