2. Особливості порушення кримінальних справ / цієї категорії, виявлення ознак хабарництва і корупції в ході перевірочних дій
Найбільш поширеними приводами для порушення кримінальних справ про хабарництво або корупцію є явка з повинною хабародавця або посередника; безпосереднє виявлення ознак хабарництва
І корупції органами дізнання, слідчим, прокурором; заяви і листи громадян; повідомлення адміністрацій підприємств, установ і організацій, в тому числі приватних; матеріали, опубліковані в пресі.
Інформація в заявах і повідомленнях — це лише приводи, а підстави, тобто достатні ознаки хабарництва і корупції, слід встановлювати перевіркою.
С.І. Журавльов (1995) поділяє ознаки хабарництва і корупції на шість груп.До першої групи належать особистісні ознаки (рівень добробуту; специфіка зв'язків державного службовця з представниками комерційних підприємств; характер проведення часу; складний характер потраплення на прийом; надмірна «зайнятість»).
Другу групу складають ознаки, що характеризують ситуацію, яка складається, на об'єкті (відкриття вакансії для певної особи; підвищення по службі; потраплення «під скорочення»; протекціонізм; звільнення з посади).
Третя група включає ознаки, одержані із показань зацікавлених осіб про відомі їм випадки хабарництва (факт перебування державного службовця у певному місці; відвідування баз, магазинів, підсобних приміщень; зустрічі з певними особами).
До четвертої групи входять відомості, почерпнуті із різних документів (ощадкнижки, особисті рахунки; поштові перекази, квитанції комісійних магазинів, ломбардів; посвідчення про відрядження, документи про одержання кредиту; управлінські документи; реєстраційні документи на квартиру, транспорт; бухгалтерські документи; особисті записи).
П'ята група включає ознаки предметів хабара і корупції (гроші, цінності, ярлики; сліди речовин хабара на одязі і тілі; сліди пальців рук хабародавця і хабароодержувача; сліди посередника на предметах хабара, обстановці; сліди взуття, транспортних засобів).
У шосту групу входять факти і виявлені ознаки корисливих злочинів, що стали джерелом походження засобів хабара, підкупу (порушення правил торгівлі, відмивання «брудних» грошей).
Загальна схема перевірочних дій включає оперативно-розшу-кові, організаційні і слідчі дії з метою: а) перевірки вірогідності первинних відомостей; б) пошуку, фіксації і документування нових джерел інформації; в) формування систем джерел інформації за їх доказовою значущостю.
Для вирішення цих завдань проводиться дослідча перевірка, яку треба відрізняти від оперативної, проведеної органом дізнання, який внаслідок своїх функціональних обов'язків виявляє ознаки злочину (ст. 103 КПК).
Дослідчу перевірку призначає слідчий і здійснює її своїми силами та силами органу дізнання, якому доручає її проведення.
У цьому разі слідчий разом з органом дізнання складає єдиний план, спрямований на встановлення таких фактів: 1) чи мала місце дача хабара при обставинах, що повідомляються; 2) можливо, хабара не було, а виконувалася законна дія з передачею якоїсь речі, грошей; 3) хабар не передавався, а в повідомленні є обмова.Якщо справа порушується за матеріалами оперативної розробки органів дізнання, то дізнавач, зібравши відповідні матеріали, передає їх слідчому. Останній разом з дізнавачем оцінює їх достатність і приймає одне з таких рішень: порушити кримінальну справу, відмовити в її порушенні або призначити додаткову перевірку. При рішенні порушити кримінальну справу слідчий з дізнавачем розробляють план реалізації оперативних матеріалів. Наприклад, розпочати розслідування з затримання з доказами при передачі хабара або з затримання і виявлення хабара при особистому обшуку чи огляді робочого місця. Ці перевірочні дії фіксуються технічними засобами (відео-, звукозапис, фотозйомка), відображуються в протоколі огляду, затримання і в такий спосіб набувають статусу речових доказів.
Ці матеріали необхідно відрізняти від таких же фотокіно-відеоматериалів, одержаних внаслідок документування оперативної діяльності по виявленню ознак злочину і перевірці їх оперативними засобами. Вони, як правило, є лише документами, і тільки у випадках документування в ході огляду, проведеного до порушення кримінальної справи, фотознімки і відеозапи