ПОРЯДОК НАДАННЯ НЕБАНКІВСЬКИМ ФІНАНСОВИМ УСТАНОВАМ ГЕНЕРАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
№ 15-93 та законодавством України Національний банк України визначає порядок надання небанківським фінансовим установам, на- ціональному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Національний банк надає генеральну ліцензію лише в разі наяв- ності капіталу небанківської фінансової установи, національного опе- ратора поштового зв’язку в сумі, еквівалентній не менше ніж:
• 1 млн.
євро – для здійснення операцій щодо відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів із цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик і для діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбача- ють пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб;• 0,2 млн. євро – для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют;
• 0,5 млн. євро – для надання інших послуг, передбачених части- ною 1 статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”: випуск платіжних доку- ментів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; довірче управлін- ня фінансовими активами; діяльність з обміну валют; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повер- нення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручи- тельств; переказ грошей; послуги у сфері страхування та накопи- чувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами; факторинг.
Еще по теме ПОРЯДОК НАДАННЯ НЕБАНКІВСЬКИМ ФІНАНСОВИМ УСТАНОВАМ ГЕНЕРАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ:
- Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
- Небанківська фінансова установа
- 5.8.4. Облік кредитів, наданих суб'єктам господарювання за операціями репо
- § 6. Правове регулювання здійснення операцій з давальницькою сировиною
- 8.3. Облік готівкових валютно-обмінних операцій
- Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213).
- 9.3. Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних установ
- 5.7. Облік операцій з формування і використання спеціальних резервів за наданими кредитами
- 10.3. Облік операцій з фінансового лізингу лізингодавцем
- Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
- 8.1. Економічний зміст валютних операцій, їх види та класифікація
- 8.2. Методологічні засади бухгалтерського обліку валютних операцій
- Етапи здійснення державного фінансового контролю
- 5.4. Облік операцій із надання банком кредитів клієнтам та їх повернення
- § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
- 10. Перешкоди здійсненню операцій з перестрахування через страхового посередника, коли перестраховик є нерезидентом
- ДИРЕКТИВА РАДИ 64/225/ЕЕС від 25 лютого 1964 року щодо скасування обмежень на свободу здійснення підприємницької діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії*
- РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 90/109/ЕЕС від 14 лютого 1990 року щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій*