ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги диссертационного исследования, можно сделатв следующие ввіводві по проблеме криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений.

1. Анализ разработаннвіх теорией криминалистики дефиниций криминалистического обеспечения позволил нам уточнитв данное понятие. Так, под криминалистическим обеспечением расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, предложено пониматв комплекс мер, направленнвіх на обеспечение субъектов уголовного преследования знаниями о наиболее эффек- тивнвіх и рационалвнвіх криминалистических средствах, приемах и методах в целях установления обстоятелвств, имеющих значение для полного и всестороннего расследования данного вида мошенничества, а также создание оптимальных условий для их практической реализации в каждом конкретном случае.

2. Опираясь на разработанные в теории криминалистики элементы системы криминалистического обеспечения, мы выделили в последней по отношению к расследованию мошенничества в сфере оборота жилых помещений следующие элементы: научно-методическое обеспечение; технико-криминалистическое обеспечение; организационное обеспечение; тактико-криминалистическое обеспечение.

Данные элементы, взаимодействуя между собой, в своей совокупности определяют функции криминалистического обеспечения, среди которых основная — это создание предпосылок успешного расследования указанного преступления. Так, научно-методическое обеспечение, накапливая знания о рассматриваемом виде мошенничества, непосредственно связано с техникой, организацией и тактикой расследования. В свою очередь, оптимальный порядок работы следователя напрямую зависит от организационного элемента системы криминалистического обеспечения, а применяемая им тактика производства того или иного следственного действия, как правило, связана с использованием соответствующих технических средств и методов.

3. Так как мошенничество, связанное с отчуждением жилвіх помещений, стало приобретатв актуалвноств в последние два десятилетия, в настоящее время уровенв его научно-методического обеспечения является неввісоким, что обусловливает необходимости далвнейшей разработки вопросов, связаннвіх с рекомендациями по его совершенствованию. Отчасти это объясняет и наличие ряда проблем в подготовке ввісококвалифицированнвіх кадров, способнвіх бвістро и качественно расследоватв рассматриваемую категорию уголовнвіх дел.

Из анализа учебных программ ряда вузов России следует, что на кафедрах юридической специализации рассмотрение вопросов расследования мошенничества часто проводится в рамках изучения расследования преступлений общеуголовной направленности наравне с кражами, грабежами и разбоями. В то же время мошенничество, связанное с отчуждением жилья, практически не рассматривается, что в результате ведет к возникновению трудностей при расследовании этой группы преступлений для неопытного практического работника. Поэтому один из вариантов выхода из данной ситуации автор видит в повышении квалификации практических работников путем направления последних на соответствующие курсы повышения квалификации, проведении семинаров с участием работников учреждений, чья деятельность затрагивает жилищные правоотношения и т. д.

4. Изучение технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилья привело нас к заключению, что совершенствование технико-криминалистических средств и методов в рамках криминалистического обеспечения расследования данного преступления должно идти в сторону развития:

— технических средств и методов собирания, фиксации и исследования следов, предметов и документов, являющихся источниками доказательственной информации;

— средств фиксации идеальных доказательств, включая средства протоколирования, аудио- и видеозапись;

— аппаратно-программных комплексов для обработки криминалистически

значимых данных.

5. Организационное обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, состоит из административно-управленческого элемента, планирования и взаимодействия следователя с органом дознания, госу- дарственнвіми, муниципалвнвіми учреждениями и службами, должностнвіми лицами и различивши организациями.

В рамках административно-управленческого элемента полагаем возможнвш оптимизироватв проводимое расследование путем передачи уголовнвіх дел по данному виду мошенничества в производство следователей специализированнвіх следственнвіх подразделений как наиболее опвітнвіх сотрудников, не обременен- нвіх нагрузкой в виде расследования малозначителвнвіх и очевиднвіх преступлений. Такими подразделениями в настоящее время являются следственнвіе части в структуре следственнвіх управлений при ОВД субъектов РФ, следователи кото- рвіх уже сегодня нередко расследуют рассматриваемую категорию уголовных дел.

Последующим действенным шагом в оптимизации расследования мошенничества, а также других преступлений, связаннвіх с оборотом жилых помещений, будет заключение Соглашения МВД России и Росреестра по межведомственному электронному взаимодействию, связанному с предоставлением сведений из ЕГРП (по аналогии взаимодействия Росреестра, например, с ФНС России).

Планирование расследования должно осуществлятвся с учетом сложившейся следственной ситуации и бвітв направленнвш на проверку ввідвинутвіх версий. Среди рассмотреннвіх нами следственнвіх ситуаций, особое внимание уделено мошенничеству с участием юридического лица или индивиду алъ но го предпринимателя. Подробное рассмотрение данной ситуации ввізвано не толвко тем, что разработаннвіе криминалистикой подходві к ее изучению являются дискуссион- нвіми. Мошенничества, осуществленнвіе под «ввівеской», например, риэлторской фирмві, имеют поввішенную общественную опасности, так как мошенники обладают в этом случае большей возможностью расположить к себе доверие граждан, а также, как правило, совершаются группами лиц с распределением ролей, а сами группы обладает признаками устойчивости и организации.

Самой распространенной формой взаимодействия следователя с органом дознания в ходе расследования мошенничества в сфере жилья в настоящее время является поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. Наибольшая действенность поручений следователя касается исполнения принудительного привода в порядке ст. 113 УПК РФ и обеспечения явки участников уголовного процесса, установление причастности привлекаемого лица к совершению других преступлений. Причем если первое имеет исключительно исполнительный характер, то второе непосредственным образом связано с проведением ОРМ. Среди поручаемых следственных действий наиболее распространенными являются допрос свидетелей, выемка документов, проведение обыска и допрос потерпевшего.

Сложность способа мошенничества, направленного на отчуждение жилья, обусловливает создание следственно-оперативных (в частности, специализированных) и следственных групп. Среди основных целей их создания, прежде всего, автор выделил производство допросов и выемок, т. е. следственных действий исполнительного характера, проведение которых вызвано большим количеством проходящих по делу лиц и документов.

По делам рассматриваемой группы преступлений следователь взаимодействует не только с органом дознания, но и с государственными, муниципальными учреждениями и службами, должностными лицами и различными организациями. В частности, среди типовых можно выделить территориальные органы Росреестра, ФМС России, ФНС России, Центры (Бюро) технической инвентаризации, жилищно-коммунальные службы, банки, нотариусов и риэлторские объединения.

Основными формами взаимодействия следователя с государственными и иными структурами являются: 1) направление запроса, целью которого является сбор справочной информации, имеющей значения для расследования рассматриваемого вида мошенничества, которая в дальнейшем может быть определена следователем в качестве производного доказательства; 2) получение устных консультаций, восполняющих недостающие у следователя знания в области оборота жилья; 3) участие специалиста в следственных действиях в целях определения зна- чимвіх по делу документов и ввіяснения порядка их оформления.

6. В ходе рассмотрения тактико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, нами выделены группві свидетелей, допрос которвіх органами предварителвного расследования проводился наиболее часто: это знакомвіе потерпевшего и его соседи по месту жителвства, родственники потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), сотрудники риэлторской организации, собственник жилвя, не желавший им рас- поряжатвся, нотариус, добросовестнвіе покупатели жилвя (наниматели), сослуживцы риэлтора-мошенника, сотрудники жилищ но-эксплуатационной организации, в том числе ТСЖ, сотрудники Росреестра, сотрудники Центра (Бюро) технической инвентаризации, работники органа опеки и попечителвства и инвіе лица.

В целях оптимизации деятелвности следователя по определению круга лиц, обладающих криминалистически значимой информацией, при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, указаннвіе группві свидетелей подразделенві на две в зависимости от наличия профессионалвного признака:

1) лица, чвя профессионалвная деятелвноств не имеет непосредственного отношения к жилищнвім правоотношениям (свидетели из числа родственников, соседей, знакомвіх потерпевшего или подозреваемого (обвиняемого), добросовестного покупателя жилого помещения, собственника жилого помещений, не желавшего распоряжатвся им, сослуживцев риэлтора-мошенника);

2) лица, чвя профессионалвная деятелвноств связана с оборотом жилвіх помещений (нотариус, работники БТИ, ЖЭО, риэлтор (должностнвіе лица риэлторской организации), сотрудник Росреестра и представителв органа опеки и попечителвства).

Кроме того, сегодня при расследовании мошенничества в сфере жилвя все болвшую актуалвноств приобретает привлечение к процессуалвной деятелвности сведущих лиц. Это ввізвано разнообразием способов отчуждения жилвя, затрагивающих такие отрасли права, как: гражданское, жилищное, семейное, земелв- ное и др. и, к сожалению, недостатком знаний об этом у лица, в чвем производстве находится уголовное дело.

7. В работе изложены тактические особенности производства допроса и круг обстоятельств, подлежащих выяснению у потерпевшего, вышеуказанных свидетелей и подозреваемого (обвиняемого).

8. Для создания условий эффективного расследования мошенничества в сфере жилья предложено классифицировать субъектов, у которых следует производить изъятие документов, на основных (субъекты, у которых, как правило, выемка производится всегда) и факультативных (субъекты, которые могут, как дополнять, так и не дополнять основные в зависимости от сложившейся следственной ситуации), которые, в свою очередь, подразделяются на две группы:

— в зависимости от способа криминального отчуждения жилья;

— в зависимости от осуществляемой ими деятельности, в соответствии со спецификой самого субъекта.

9. После изъятия и осмотра документы целесообразно направлять на экспертные исследования. Наиболее типичными судебно-криминалистическими экспертизами по делам о мошенничестве в сфере жилья являются экспертизы документов, а именно: почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы, которым мы уделили достаточное внимание. В исследовании также проанализированы отдельные черты компьютерно-технической экспертизы по рассматриваемой категории мошенничеств. В итоге автор пришел к выводу, что если машинописный документ является объектом нескольких экспертиз и по делу изъята компьютерная техника, то для создания условий максимального решения экспертных задач рекомендуется назначить комплексную судебную экспертизу.

Изложенный автором в работе теоретический анализ подходов ученых к сущности криминалистического обеспечения расследования преступлений свидетельствует о неоднозначности понимания этого научного направления в криминалистике. В связи с чем автору видится перспективным проведение дальнейших исследований криминалистического обеспечения расследования преступлений, результатом которых может стать научно обоснованная криминалистическая теория, способная повысить качество теоретической подготовки сотрудников правоохранительных органов, привить им необходимые умения и навыки реализации полученных знаний. Предложенные автором элементы криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, а именно, научно-методический, технико-криминалистический, организационный и тактический, могут получить дальнейшее научное развитие при изменении способов незаконного отчуждения жилья, появлении новых и совершенствовании имеющихся средств и методов криминалистики, а также способов внедрения результатов научной деятельности в правоприменительную практику борьбы с преступностью.