Содержание

Вступление

Глава 1. Законодательное регулирование торговли

1.1. Обязательные условия для осуществления торговой деятельности

1.2. Законодательное регулирование торговой деятельности

1.3.

1.4. Особенности осуществления торговой деятельности и контроля за

торговлей в г. Москве

Глава 2. Налоговые правонарушения и преступления в сфере торговли

2.1. Вопросы соблюдения налогового законодательства в сфере торговли

2.2. Налоговые правонарушения в части 1 НК РФ

2.3. Уголовно-правовая характеристика статьи 199 УК РФ

2.4. Способы совершения правонарушений и преступлений в сфере

торговли

2.5. Субъекты ответственности и ответственность за налоговые

преступления

2.6. Налоговые правонарушения и преступления, совершаемые

иностранными фирмами и их руководителями - физическими лицами в

сфере торговли на территории России

Юридические лица. Криминогенная обстановка

Иностранные граждане как руководители юридических лиц и как

предприниматели

Глава 3. Иные экономические правонарушения и преступления в сфере

торговли

3.1. Особенности совершения налоговых правонарушений и преступлений

юридическими лицами и предпринимателями, осуществляющими

деятельность в сфере многоуровневого маркетинга

Законодательная база и криминогенная обстановка

Способы совершения налоговых и иных правонарушений и

преступлений МЛМ-фирмами

МЛМ и физические лица (индивидуальные предприниматели)

Законодательное регулирование деятельности МЛМ-фирм в г.

Москве

3.2. Реализация контрафактной продукции

Правовые особенности борьбы с пиратской продукцией

Криминогенная обстановка

Особенности ответственности за нарушение авторских прав

Практика пресечения

3.3. Налоговые правонарушения и преступления в сфере реализации

фальсифицированной продукции

Бензин

Медикаменты

Безалкогольные напитки

Промышленные товары

Ювелирный бизнес

Другая продукция

Вопросы ответственности

Профилактика изготовления и реализация фальсифицированной и

контрафактной продукции

Вопросы выявления производителей фальсифицированной и

контрафактной продукции

3.4.

Особенности проведения контролькой закупки при формировании

доказательственной базы по статье 171 УК РФ

3.5. Некоторые проблемы легализации доходов, полученных незаконным

путем, и их налогообложения

3.6. Торговля подакцизными товарами

Криминогенная обстановка

Особенности ответственности

Административная ответственность

Уголовная ответственность

Статья 171.1 УК РФ

Статья 327-1 УК РФ

Практика пресечения

Табачная продукция

3.7. Таможенные правонарушения и преступления

Глава 4. Практика пресечения налоговых правонарушений и преступлений и

их профилактика

4.1. Криминологические особенности налоговых правонарушений и

преступлений в сфере торговли

4.2. Советы налогоплательщикам

Интернет и торговля

4.4. Вопросы профилактики правонарушений и преступлений

Заключение

Список сокращений