Компетенция Росфинмониторинга.

Основными функциями Росфинмониторинга являются сбор, обработка и проверка информации об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом, координация федеральных правоохранительных и иных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов, участие в разработке и осуществлении международных программ в этой области и иные, связанные с этими прерогативы.

Территориальными органами Росфинмониторинга являются межрегиональные управления, которые:

проводят проверку полученной от центрального аппарата информации;

осуществляют контрольное сопровождение материалов, пе-реданных в правоохранительные органы;

• проводят контроль за соблюдением финансовыми организациями правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Положение о Росфинмониторинге подтверждает его статус как одной из федеральных служб, подотчетной Правительству РФ, главной функцией которой выступает ведение финансового мониторинга — информационной работы как средства противодействия лега-лизации преступных доходов, с тем чтобы в случае выявления при-знаков такой деятельности и лиц, причастных к ее осуществлению, уголовные дела возбуждались, оперативно-розыскные мероприятия и следствие осуществлялись бы правоохранительными органами и в пределах их компетенции. Важное место в деятельности Росфин- мониторинга занимает также нормотворческая, аналитическая и ме-тодическая работа по предметам его ведения.

Отметим, что накопленный за несколько лет опыт противодействия легализации преступных доходов (имущества) посредством специализированной федеральной службы с достаточной настоятельностью требует не столько организационной реформы этой деятельности, хотя здесь имеются некоторые пробелы, сколько изменения самой концепции противодействия — уточнения цели, расширения юридического инструментария, совершенствования законодательства и практики его применения.

Становится все более ясно, что в стране должна существовать четкая система борьбы с «грязными деньгами» и противодействие их легализации только уголовно-правовыми средствами есть попытка решения части проблем без внимания к сущности этого уродливого экономически и недопустимого юридически явления, ставшего следствием трансформации экономической модели в стране. Одновременно все большую актуальность приобретает задача улучшения обмена информацией между органами Росфинмониторинга и правоохранительными органами, Счетной палатой РФ, другими органами финансового контроля в целях совместного отслеживания всех преступных финансовых операций и иных злоупотреблений в области оборота денежных средств.