Оценка транснациональной организованной преступности.
Отсутствие централизованных данных по транснациональной организованной преступности сильно затрудняет оценку явления. В настоящее время нет унифицированного источника данных ни на федеральном уровне, ни на уровне штата.
Мало внимания обращалось на применение RICO на уровне штата, даже несмотря на то, что 29 штатов приняли свои собственные законы RICO (Rebovich, 1995).Но даже если бы существовала централизованная статистика об уголовном преследовании на основании RICO, было бы необязательно выяснять, в какой степени организованная преступность может считаться транснациональной. Сложность возбуждения уголовного преследования по RICO означает, что как федеральные сотрудники полиции, так и сотрудники полиции штата предпочитают применять другие законы для борьбы с транснациональными преступными группами. Например, преступным группам может быть предъявлено обвинение в отмывании денег, вымогательстве, мошенничестве с использованием почты и телеграфа, вместо того чтобы применить более сильный закон RICO, который объединяет многочисленные правонарушения в один закон. Обвинение группы в одном преступлении позволяет легче добиться осуждения и избежать необходимости доказывать периодическое (рецидивирующее) преступное поведение, что является основным элементом уголовного преследования по RICO.
Главный источник информации, использованной в этой статье, это отчеты федеральных сотрудников полиции и сотрудников полиции штатов, которые дают информацию об уголовных преследованиях и направлениях в транснациональной преступной деятельности. Исследователи опрашивали как контрабандистов, так и сотрудников полиции. Ударные отряды полиции были нацелены, в частности, на такие преступные группы, как азиатская, нигерийская и русская, принимая во внимание специфику их сферы деятельности и географический масштаб операций. Отчеты об успехах этих ударных отрядов полиции были предоставлены для различных слушаний в Конгресс. Таможенные и иммиграционные данные проливают свет на контрабандную деятельность внутри и за пределами Соединенных Штатов.
Анализ существующей транснациональной преступности должен основываться на более широких источниках, а не только на деятельности правоохранительных органов. Информация из корпораций помогает установить общую стоимость и размер прибыли от организованной преступной деятельности. Это особенно ценно в тех случаях, когда банды занимаются мошенничеством с кредитными картами и страхованием. Данные о потоке денег, о которых сообщает Казначейство, дает представление об отмывании денег через финансовые и нефинансовые учреждения, такие, например, как Бюро телеграфных переводов (Kelly, 1997).
Разнообразие данных помогает нарисовать картину разновидностей транснациональной преступности, действующей в настоящее время в США. Оценка стоимости и размер прибыли от этой деятельности базируется, однако, на очень грубом подсчете.