Формы транснациональной организованной преступности.
Транснациональная организованная преступность проявляется на уровне штата, местном и федеральном уровнях многими путями. Большинство согласно с тем, что самыми прибыльными формами торговли запрещенным товаром в Соединенных Штатах являются торговля наркотикам, за ней следуют торговля оружием и людьми.
Люди продаются с целью занятия проституцией, для работы на предприятиях с потогонной системой труда и других форм дешевого труда. Речь может идти также о «продаже» тех людей, которые желают нелегально жить в Соединенных Штатах. В то время, как были затрачены огромные ресурсы и проведен большой анализ рынка наркотиков и транснациональных преступных организаций, действующих в Соединенных Штатах, намного меньше известно о структуре, масштабах и личности тех, кто занимается торговлей оружием и людьми.Изучение торговли людьми в первую очередь было сосредоточено на провозе людей контрабандным путем из особых районов, таких, как Азия или Мексика, но мало было сделано для рассмотрения общего влияния на Соединенные Штаты торговцев из Азии, Мексики, стран Карибского бассейна и стран бывшего Советского Союза (Singer and Massey, 1997; Winer, 1997). Торговля людьми отличается от большинства других форм организованной преступности. Часто человек, которого продали, должен возвратить деньги торговцу после его прибытия к месту назначения (Chin, 1997). Это - форма долгового рабства или даже торговля "белыми рабынями". Хотя транснациональная организованная преступная группа обычно прекращает контролировать предмет незаконной торговли после его доставки, люди, которых продали, часто остаются под контролем организованной преступной группы, хотя работают на грязном производстве или занимаются проституцией (Trafficking in Migrants, 1966 and 1997). Люди, в отличие от других товаров преступных групп, являются возобновляющимся ресурсом, который продолжает платить долги преступной группе.
Случаи, когда семьи не смогли оплатить издержки торговцев от 25000 до 30000 долларов, нередко приводят к насилию, изнасилованию и даже убийству индивида, который был продан в Соединенные Штаты (Chin, 1997).Две других области контрабанды, на которые не обращают столько внимания, сколько на первые, - это незаконная торговля сигаретами и экологическая преступность или торговля опасными для окружающей среды предметами. Подсчеты позволяют предположить, что в Соединенных Штатах ежегодно тратилось три миллиарда на контрабандные растения и животных, в то время как по некоторым подсчетам, на наркотики было истрачено 30 миллиардов долларов. Согласно анализу правоохранительных органов и журналистским расследованиям, объем контрабанды сигарет и предметов, опасных для окружающей среды, увеличился (Webster, 1997).
Торговля сигаретами включает в себя как импорт, так и экспорт сигарет. Контрабандисты перевозят сигареты через границу Канады и Соединенных штатов чтобы избежать налогообложения, и американские производители сигарет продают огромное количество сигарет в Европу лицам, которых отделение по борьбе с мошенничеством Европейского союза идентифицирует как контрабандистов. В этом случае американские корпорации обвиняются в соучастии с международными преступными группами (Bonner, 1997; Bonner and Drew, 1997; Brooks, 1998; Schwartz, 1998).
В Соединенных штатах основной областью преступности против окружающей среды, в которой заняты международные преступные группы, является импорт вымирающих видов и ХФУ (хлорированные и фторированные углеводороды). Размещение бытовых и опасных отходов во многих частях Соединенных штатов хотя и контролируется организованной преступностью, по-видимому еще не приобрело международного масштаба, как это случилось в Европе. Члены итальянской мафии пытались поставлять опасные отходы в Африку, но такие случаи должны тем не менее регистрироваться американскими правоохранительными органами.
Процветающий рынок ХФУ возник в 90-е годы в ответ на Монреальский протокол, который попытался ограничить производство и потребление соответствующих предметов.
ХФУ могут быть самым крупным незаконным импортом в США после наркотиков. Управление по охране окружающей среды и Таможенное управление Соединенных штатов объявили о снижении заработной платы в ответ на рост торговли. В первый год, в 1995-ом, совместными усилиями по борьбе с этой незаконной торговлей было конфисковано более 500 тонн незаконных ХФУ и было получено около 40 миллионов долларов в виде налогов (Clapp, 1996). По мере продолжения и расширения расследований было зарегистрировано еще больше контрабандных операций (Ecocrime, 1997).Торговля различными видами флоры и фауны является очень прибыльным бизнесом из-за огромных сумм, которые некоторые коллекционеры желают заплатить за редкие образцы. Майами является основными воротами как законной, так и незаконной торговли видами живой природы. Преступные организации, которые занимаются торговлей наркотиками, могут также торговать и животными. Кроме того, они могут сочетать эти виды деятельности. Американские инспекторы по охране живой природы и рыбных ресурсов сообщают, что наркотики могут быть зашиты в желудках живых животных (Ecocrime, 1997).
Некоторые формы традиционной преступной деятельности приобрели новый размах с ростом глобализации мировой экономики и увеличением роста кооперации между этнически и географически различными организованными преступными группами. Мошенничество, которым поначалу занимались на местном уровне, стало по-настоящему транснациональным, т.к. доходы от некоторых из этих крупномасштабных преступлений обрабатываются посредством международных телекоммуникаций и деньги, полученные от этих незаконных действий, быстро покидают Соединенные Штаты. На различных формах мошенничества специализируются, в частности, русскоязычные и Нигерийские группы (Nigerian, 1997; Threat from Russian Organized Crime, 1996).
Русскоязычные организованные преступные группы особенно активно занимались мошенническими махинациями в страховании, связанном с автоиндустрией, с компаниями, предоставляющими бесплатную медицинскую помощь неимущим.
Они действовали через границы штатов, не оставляя надежд на задержание. Наиболее дорогостоящее дело организованной преступности, которое когда-либо преследовалось в судебном (уголовном) порядке, было совершено русскоязычными эмигрантами, которые создали мобильные медицинские клиники, чтобы обмануть страховые компании Medicare и Medicaid (бесплатная медицинская помощь неимущим). Потери правительства США и частных страховых агентов составили около 1 миллиарда долларов. "Пациенты заманивались в клиники или места, обслуживаемые передвижными автофургонами для полного физического обследования с ложными заявлениями о "наисовременнейшем" тестировании, которое предлагалось пациентам "бесплатно" или по номинальной стоимости (Russian Organized Crime in the United States, 1996). Это преступление было транснациональным. Причина, по которой сотрудникам американской полиции даже после семи лет расследования удалось вернуть так мало денег, заключалась в том, что они отмывались за пределами страны.Страховые компании потеряли также миллионы долларов из-за русскоязычных организованных преступных групп, которые подавали мошеннические отчеты о кражах автомобилей и автомобильных авариях (Finckenauer, Waring and Barthe, 1995). Расследованиями были установлены соответствующие аварии, для которых создавались подставные медицинские клиники для подачи исков о фиктивном лечении (Russian Organized Crime in the United States, 1996).
Нигерийские мошеннические махинации оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно, и американская полиция пришла к выводу, что значительная часть суммы убытков приходится на американских граждан. Существует семь распространенных видов мошенничества. Сюда входит: перевод денежных сумм от контрактов, выставивших чрезмерный счет-фактуру, благотворительные завещания, контрактное мошенничество товаров и услуг, покупка недвижимости, махинации с обменом валюты, продажа сырой нефти по ценам ниже рыночных и вымогательство (Nigerian, 1997).
Наиболее распространенные махинации происходят по типовому сценарию.
Его начинает письмо от нигерийского гражданина, присланное по собственной инициативе американскому гражданину или компании, в котором говорится, что Нигерийское правительство просит помощи у американской компании с хорошей репутацией. Двухэтапное мошенничество начинается, когда нигерийская сторона требует печатный письменный бланк компании, счета-фактуры сделки и информацию о банковском счете. В 1996 году секретная служба министерства финансов США расследовала 400 таких случаев, потери от которых составили 60 миллионов долларов. Расследование таких преступлений проводится не только федеральными правоохранительными органами (Nigerian, 1997). Например, штат Мэриленд имеет специальное подразделение, расследующее такие преступления, и публикует предостережения бизнесменам о мошенничестве кредитными картами, совершающемся в рамках их юрисдикции.Жертвами нигерийских мошеннических махинаций часто становятся отдельные граждане и компании. И напротив, русскоязычные группы совершают широкомасштабное мошенничество против властей штата и местных властей. По оценкам офиса Генерального прокурора штата Калифорния, мошеннические махинации с горючим ежегодно обходятся правительству штата и федеральному правительству в 2 миллиарда долларов в виде убытков от неуплаты налогов. Первоклассные связи, созданные русскоязычными и армянскими преступными группами, породили многотомное судебное разбирательство, куда вошли "сгоревшие" компании, которые существовали без каких-либо активов, а использовались для перекачивания налоговых денег (The Threat from Russian Organized Crime, 1996).
Перехват телефонных переговоров Джона Готти (John Gotti) позволил выявить его связи с русскоязычной организованной преступностью. Они вместе занимались махинациями с бензином в районе Нью-Йорка, уклоняясь от уплаты налогов и обошлись правительству США примерно в 250 миллионов долларов. Эти мошеннические операции имели международный размах, потому что преступники постоянно перемещались, чтобы избежать задержания, а также вкладывали свою выручку в международные финансовые рынки.
Традиционные виды организованной преступной деятельности, такие, как вымогательство, насилие, включая заказные убийства и угон автомобилей, в настоящее время приобрели международный размах, даже если эти преступления совершаются в границах этнического сообщества. Как и в прошлом, преступные группы наиболее часто ополчаются против членов своего сообщества. Заказные убийства были когда-то сферой местных «горилл». Теперь преступные группы импортируют их из своей родной страны, чтобы выполнить только одно убийство, уменьшая тем самым шансы на задержание. Многие международные преступные группы занимаются вымогательством, когда исполнители пересекают границы или преследуют своих сограждан, недавно переехавших в Соединенные Штаты. Банды угонщиков автомобилей приобрели глобальный размах. Украденные автомобили продаются не только в магазинах, которые контролируют организованные преступные группировки, но и часто экспортируются для перепродажи преступными группами за границей.Транснациональные преступные группы извлекают свои доходы и инвестиционный капитал из различных преступлений, которые только что рассматривались. В дальнейшем они совершают различные финансовые преступления, переводя свои деньги из незаконной сферы в законную. Финансовые учреждения могут стать соучастником преступной деятельности из-за того, что им не удается тщательно изучить сомнительные вклады.
Отмывание денег осуществляется посредством очень широкого ряда финансовых учреждений, начиная с некоторых главных финансовых учреждений. Распутывание скандала BCCI генеральным прокурором в Нью-Йорке показывает, что помимо федерального правительства, полиция также может играть ключевую роль в борьбе с этим явлением. Огромные прибыли от наркотиков и другой организованной преступной деятельности заставили отмывателей денег распространять свои действия за пределы главных банковских центров и использовать более разнообразные способы отмывания денег. Все чаще используются такие виды небанковских финансовых институтов, как биржи, службы по обналичиванию чеков, страховые агенты, должники по закладным, брокеры, импортеры, экспортеры и другие торговые компании. Все они недостаточно контролируются (1995 International Narcotics Control Strategy, 1995; Sinuraja, 1995). Наблюдается также увеличение отмывания денег посредством операций с реальным имуществом, таким, как автомобили, яхты, предметы роскоши, недвижимость и драгоценные металлы (Beare, 1995).
Отмыватели денег использовали банковские счета постоянных жителей маленьких городков, где банковские служащие не привыкли видеть факты отмывания денег и менее вероятно, что они предупредят сотрудников федеральной полиции. На велосипедный клуб в Бэлл Гарденсе (Bell Gardens), Калифорния, был наложен арест после того как полиция заподозрила, что в казино отмывались деньги для Азиатской организованной преступности. Несмотря на конфискацию государством имущества, он продолжает свои связи с организованной преступностью (Roth, 1996).
Расследования спецподразделений в 90-х годах были нацелены на отправителей денег и выявление их роли в отмывании. Анализ структуры индустрии отправки денег позволил выявить, что это слабое место при отмывании денег. Географическое целевое распоряжение (A Geographic Targeting Order (GTO), изданное Казначейством Соединенных Штатов для города Нью-Йорка в 1996 году, ограничило количество денег, которые могли быть отправлены при каждой сделке через их отправителя. Резкое падение размера сумм, отправляемых посредством этих финансовых способов, после издания распоряжения позволило выяснить, в какой степени они использовались для отмывания денег (Kelly, 1997).
Предварительный анализ показывает огромное разнообразие