Идентификация организованной преступности.
Многие виды организованной преступности квалифицировались как преступление без потерпевшего. К этой категории часто относили проституцию, азартные игры и даже употребление наркотиков.
Применительно к этой классификации они не наказуемы. Скорее они включают в себя явления, которые причиняют вред только жертве. В 60-е и 70-е годы, когда криминологи писали о преступности без потерпевшего (Schur and Bedau, 1974), некоторые аспекты предпринимательской деятельности контролировались местными преступными группировками. С появлением глобальной экономики международная проституция, торговля наркотиками и даже некоторые азартные игры попали под контроль международной организованной преступности. Традиционные отряды по борьбе с пороком плохо подготовлены для распознавания или расследования явления, щупальца которого опутали весь мир.Транснациональная организованная преступность может проявляться на местном уровне как высокоорганизованная преступность или казаться дезорганизованной. Торговцы наркотиками могут плотно контролироваться на местном уровне и являться частью хорошо построенной сети. Однако транснациональные группы могут делиться на более мелкие, которые объединяются вместе с другими группами для выполнения особой преступной операции. Например, банда мошенников в Нью-Йорке, занимавшаяся бензиновым бизнесом и уклонявшаяся от уплаты налога, представляла собой объединение русскоязычных и La Cosa Nostra. Эти непрочные объединения труднее выявить, чем более традиционные операции преступных групп.
Работники правоохранительных органов, подготовленные для охраны общественного порядка или специализирующиеся на борьбе с наркотиками, не готовы бороться со всей махиной международной преступной организации. Они борются только с низовым ее уровнем. Их политика предупреждения преступности нацелена на уличных торговцев наркотиками, а не на ликвидацию преступной организации, которая простирается до международных отмывателей денег, обосновавшихся в оффшорных банках.
Если полиция арестует розничного торговца на углу улицы, торгующего поддельными товарами, он вероятно будет оштрафован только за мелкое нарушение.
Тем не менее этот человек, подобно уличному торговцу наркотиками, может быть самой нижней ступенькой в международной преступной организации. Международное преступное предприятие может производить и распределять товары в широком масштабе. Товары могут быть произведены за границей, привезены контрабандным путем в Соединенные Штаты и затем распространены уличными торговцами на местном уровне. Либо товары могут быть нелегально произведены в Соединенных Штатах нелегальными переселенцами. (IACC, 1998). Но за редким исключением случается, что даже арест торговца может привести к обнаружению и ликвидации международной организации, занимающейся подделкой товаров (контрафакцией).Арест местными полицейскими нелегального переселенца, работающего на предприятии с потогонной системой труда или в публичном доме, редко приводит к раскрытию международной банды торговцев людьми. Эти сети, тем не менее, иногда раскрываются, когда местные правоохранительные органы действуют сообща с федеральными органами, у которых шире юрисдикция и больше возможностей (DeStefano, 1997; Yates, 1997).