В зависимости от осуществляемой субъектом деятельности, а также специфики самого субъекта

1. При участии нотариуса в отчуждении жилья.

В рамках уголовного дела по расследованию мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, следует выемкой изымать документы, содержащиеся в так называемых делах нотариальной конторы.

Все нотариальные действия регистрируются в реестре, из которого нотариус может предоставить выписки, как правило, признаваемые на следствии доказательством по делу.

По рассматриваемому виду уголовных дел у нотариуса необходимо произвести выемку следующих документов:

— договор купли-продажи (мены, дарения) жилья;

— акт приема-передачи квартиры (жилья);

— договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации (или иной документ (подлинник или копия);

— свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилье;

— регистрационное удостоверение(ранее данный документ выдавался БТИ и имеет значение, аналогичное свидетельству о государственной регистрации права на недвижимое имущество);

— свидетельство о праве на наследство по завещанию (или закону);

— доверенность;

— заявление об отсутствии членов семьи, проживающих в реализуемом жилом помещении и имеющих право пользоваться данным жилым помещением, а также несовершеннолетних, которые не проживают в данном жилом помещении, но на момент приобретения имели равные с продавцом права, а также заявление супруга о согласии на продажу жилого помещения;

— распоряжение (постановление) главы администрации о разрешении продать жилое помещение, в котором проживает несовершеннолетний, а также справка из органа опеки о согласии на сделку (данные документы направлены на обеспечение прав несовершеннолетнего на жилве, свое значение они приобретают в зависимости от сложившейся следственной ситуации в качестве элемента способа совершения мошенничества;

— технический (кадастроввій) паспорт жилого помещения;

— справка об отсутствии задолженности по коммуналвнвім платежам;

— копия финансового лицевого счета;

— заявление о государственной регистрации перехода права собственности (если документві в Росреестр бвши направленні почтой).

2. При участии индивидуального предпринимателя или юридического лица, втом числе занимающихся риэлторской деятельностью.

В ходе расследования уголовного дела следователю рекомендуется изъятв ввіемкой (с санкции суда) в территориалвном органе Федералвной налоговой службві России по месту нахождения юридического лица или жителвства индиви- дуалвного предпринимателя:

— заявление о государственной регистрации;

— решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного установленного законодателвством документа, копии учредителвнвіх и правоустанавливающих документов юридического лица;

— копии основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуалвного предпринимателя, копии документа о рождении и подтверждающего адрес места жителвства физического лица;

— налоговвіе декларации.

Указаннвіе документві, по сути, не относятся непосредственно к мошенничеству, но они имеют информационнвій характер, могут бвітв исполвзованві в качестве образцов для сравнителвного исследования, а также необходимві для установления статуса юридического лица или индивидуалвного предпринимателя, если мошенник свои преступнвіе действия маскировал под легалвную деятелвноств риэлторской фирмві или риэлтора. В этом случае получение таких сведений позволит в последующем решитв вопрос о наличии в действиях виновнвіх лиц квалифицирующего признака «с исполвзованием своего служебного положения».

Помимо этого, в рассматриваемой ситуации имеющие значение по делу документы, касающиеся отчуждения жилвя, могут бвітв изъятві непосредственно у юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3. Совершение мошенничества в отношении несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных лиц.

Если отчужденное в ходе мошенничества жилое помещение принадлежало несовершеннолетнему, ограниченно дееспособному или недееспособному лицу либо если последние проживали в данном помещении, следователь должен произвести выемку в органе опеки и попечительства (соответственно в отделе образования муниципалитета (субъекта РФ) или в отделе здравоохранения муниципалитета (субъекта РФ), если это касается недееспособных вследствие психического расстройства лиц) документов, подтверждающих разрешение (согласие) на проведение сделки с жильем.

Отдельно стоит сказать о разрешении органа опеки и попечительства на совершение сделок в отношении приватизированных жилых помещений, в которых проживали несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым помещением, а также в отношении приватизированных жилых помещений, в которых несовершеннолетние не проживали, однако на момент приватизации имели на это жилое помещение равные с собственником права. Необходимость обратить особое внимание на указанные документы возникает у органов расследования, когда эти разрешения имеют в качестве основания абсурдные формулировки, например, «в связи с желанием семьи проживать в сельской местности, разрешить продажу трехкомнатной квартиры в центре при условии приобретения частного дома в деревне №... с оформлением 1/9 доли в праве собственности на несовершеннолетнего». Полагаем, что в этом случае требуется дополнительная проверка лица, выдавшего такое разрешение, на факт установления его причастности к рассматриваемому виду мошенничества либо на наличие в его действиях коррупционной составляющей.

Кроме того, в делах правоустанавливающих документов в Росреестре или у нотариуса должнві находитися документы, подтверждающие полномочия законник представителей несовершеннолетнего (свидетелвство о рождении несовершеннолетнего, об усвшовлении, а для опекунов и попечителей — документ, выданный органом опеки и попечителвства), а также в необходимвіх случаях: пись- менное согласие родителей, усвшовителей или попечителя на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, документ, подтверждающий право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжатвся имуществом без согласия законник представителей (эмансипация, свидетелвство о заключении брака несовершеннолетним).

Без указаннвіх документов в рассматриваемвіх нами случаях невозможно зарегистрироватв сделку с жилищем, поэтому их криминалистическое значение будет заключаться в содержании, отражающем одно из звеньев способа совершения мошенничества по отчуждению жилья— оформление разрешительной документации в отношении вышеуказанной группы лиц.

4. Совершенные посредством предъявления паспортов третьих лиц.

Данный способ преступления может иметь место при совершении любого из перечисленных выше видов мошенничества, однако он имеет свои особенности, которые необходимо рассмотреть отдельно.

Во-первых, в ходе совершения мошенничества используется паспорт, как правило, собственника жилого помещения, на которое направлены действия преступников. При этом данный паспорт может использоваться без внесения в него каких-либо изменений либо с таковыми (например, заменена фотография).

Во-вторых, паспорт третьего лица может попасть в руки мошенников вследствие:

— потери паспорта или когда он утрачен другим способом помимо воли его владельца;

— добровольной передачи владельцем;

— смерти владельца паспорта.

В-третьих, в начале расследования необходимо сделать запросы в Росреестр о наличии недвижимого имущества у потерпевшего, о новом собственнике отчужденного жилого помещения, а также в ЖЭО (управляющую компанию) на предоставление копии финансового лицевого счета на квартиру.

В-четвертых, нередко данный вид мошенничества связан с выпиской (снятием с регистрационного учета) потерпевшего — собственника жилья, чей паспорт используется. При этом потерпевший должен сам лично обратиться в паспортный стол с соответствующим заявлением (за исключением нескольких случаев, когда потерпевшего могут снять с учета заинтересованные лица, например, в случаях осуждения к лишению свободы, признания безвестно отсутствующим, смерти, выселения, объявления решением суда умершим и др.). Поэтому в ходе расследования такого мошенничества необходимо изъять в подразделении ФМС РФ по месту расположения жилого помещения (или в паспортном столе) указанное заявление.

В-пятых, следует проверить, обращалось ли лицо, чей паспорт был использован при отчуждении жилья, в органы внутренних дел с заявлением о хищении или утере паспорта. При необходимости изъять заявление об утрате паспорта и другие необходимые документы из розыскного дела на утерянный паспорт.

В-шестых, как правило, если используется поддельный паспорт (либо если приходится подбирать двойника — лицо, похожее на фотографию в действительном паспорте), мошенники для минимизации рисков, связанных с предъявлением указанного документа, обращаются к нотариусам за оформлением доверенности. Поскольку использованный паспорт не всегда возможно изъять в ходе расследования, выемка у нотариуса экземпляра доверенности будет являться первоочередной задачей.

Кроме того, по такого рода делам рекомендуем изымать следующее:

— в Росреестре: документы на квартиру потерпевшего и на ее отчуждение, хранящиеся в соответствующем деле правоустанавливающих документов;

— у родственников потерпевшего: фотографии, а также письма и другие свободные образцы почерка и подписи потерпевшего;

— у нового собственника жилья: расписку о получении денег за жилье или иной платежный документ, договор купли-продажи и акт приемки-передачи жилья;

— у риэлтора, квитанции по оплате его услуг, соглашение, доверенность (если была), расписки, копию финансового лицевого счета.

После выемки производится осмотр изъятых документов, порядок проведения которого регламентирован ст. ст. 176, 177 и 180 УПК РФ^[174]. Именно при помощи осмотра документов в 62% случаев был установлен круг причастных к преступлению лиц, в 57% — характер действий лица, совершившего мошенничество (как мошенником было оформлено жилье, проведена сделка, получены деньги и др.), в 43%— получена информация, касающаяся непосредственно характеристик жилья, в 16% — установлена подделка документов.

По нашему мнению, несмотря на отсутствие подобной практики, к осмотру документов, при помощи которых жилье было отчуждено, будет разумным привлекать специалиста. Это объясняется многими причинами, в частности тем, что с помощью специалиста в ходе проведения осмотра следователь акцентирует основное внимание на документах, посредством которых было совершено мошенничество. Кроме того, следователю становится проще выявить какие-либо особенности осматриваемых документов, понять их значение в способе совершенного мошенничества, а также признаки подделки при их визуальном отображении.

Так как целями такого осмотра документов является определение их значения, соответствие представленнвіх документов требованиям законодателвства, ввіявление признаков подделки, то в качестве привлекаемого к данному следственному действию специалиста наиболее рационалвно рассматриватв работника Росреестра, проводящего правовую экспертизу предо ста вленнвіх на регистрацию права собственности документов и проверку законности сделки. Дело в том, что именно в ходе проведения правовой экспертизві документов устанавливается отсутствие противоречий между заявляемвши правами и уже зарегистрированнвши правами на объект недвижимого имущества, проверяется действителвноетъ поданных заявителем документов, наличие прав у подготовившего документ лица или органа власти, а также выявляется отсутствие других оснований для приостановления или отказа в государственной регистрации прав. Все это свидетельствует о достаточной компетенции такого лица в области оборота недвижимости и, как следствие, наличия возможности у последнего оказать помощь следователю в проведении указанного следственного действия.

Осматриваемые документы, касающиеся оборота жилых помещений, имеют не только доказательственное значение по делу, но и могут быть впоследствии использованы потерпевшим или третьими лицами при подаче иска, связанного с незаконным отчуждением жилья, в порядке гражданского судопроизводства или иным образом. Кроме того, согласно Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» после вступления приговора в законную силу либо по истечении срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела, суд, орган дознания или следователь должны возвратить изъятые в ходе предварительного следствия, дознания документы в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. Иначе говоря, подлинники документов, хранящихся в материалах уголовного дела, могут быть в дальнейшем изъяты из него. В связи с этим, фиксация в протоколе осмотра пояснений специалиста относительного того или иного документа, становится еще более актуальной.

Вместе с тем изложение в протоколе осмотра полного текста документов является практически невозможным из-за несоразмерных затрат людских ресурсов и времени^[176], возникает необходимость в применении фотографирования, ксерокопирования или видеозаписи, позволяющих зафиксировать полное содержание документа. Кроме того, на копии документа в отличие от оригинала можно делать пояснительные надписи, указывать наиболее важные части документа, на которые необходимо обратить внимание при его изучении.

Таким образом, возникающие в ходе расследования трудности, связанные с производством выемки и осмотром документов, как то: различное значение документов, связанных с отчуждением жилых помещений, довольно широкий их перечень и большой круг учреждений, должностных и иных лиц, у которых они могут находиться, по нашему мнению могут быть преодолены путем оптимизации указанных следственных действий.

1. Деление субъектов, участвующих в обороте жилых помещений, у которых могут находиться подлежащие выемке документы, на две группы:

1) в зависимости от способа криминального отчуждения жилья в ходе совершенного мошенничества (в этом основании указаны основные субъекты);

2) в зависимости от осуществляемой деятельности, а также специфики самого субъекта (факультативные субъекты, которые могут как дополнять, так и не дополнять основные в зависимости от сложившейся следственной ситуации);

2. Изъятие не всех документов, оформляемых при отчуждении жилого помещения, а при наличии в их содержании криминалистической составляющей, что нами было рассмотрено выше;

3. Привлечение к производству осмотра изъятых по делу документов, касающихся оборота жилья, специалиста.