ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Мошенничество, связанное с отчуждением жилых помещений^[1], в России стало приобретать значимость только в последние два десятилетия, после принятия 24 декабря 1990 г.

Мошенничество в рассматриваемой сфере характеризуется повышенной общественной опасностью, так как направленно на завладение достаточно дорогим материальным благом — жилищем, а также посягает на охраняемое Конституцией Российской Федерации право каждого на жилье. Именно социальная значимость предмета рассматриваемого вида преступления побуждает государство к обеспечению дополнительных гарантий безопасности оборота жилья. Так, 29 но-

ября 2012 г. в ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации^[5] (далее — УК РФ) бвіли внесенні изменения, согласно которвім мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, теперв является квалифициро- ваннвім и относится к категории тяжких.

Между тем следственная и судебная практика показвівают, что ввіявление фактов указанного мошенничества часто затруднено маскировкой преступник действий под граждане ко-правоввіе отношения. В связи с этим обман для потерпевшего становится очевидним уже после того, как жилве бвіло реализовано.

Указанное свидетелвствует об актуалвности рассмотрения криминалистических аспектов борвбві с даннвім видом мошенничества. В качестве варианта решения ввішеуказаннвіх проблем автором предложен концептуалвно новвій подход, заключающийся в криминалистическом обеспечении расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений. Сегодня криминалистическое обеспечение расследования преступлений, по сути, является частной криминалистической теорией. Именно с позиции данной теории диссертантом предложено взглянуть на расследование мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений. По мнению автора, криминалистическое обеспечение позволит создатв оптималвнвіе условия для накопления и передачи правоприменителю знаний о технических, организационнвіх и тактических возможностях науки криминалистики в области его расследования.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы борьбы с мошенничествами, связанными с отчуждением объектов недвижимости в период действия современного гражданского, жилищного и уголовного законодательства на диссертационном уровне рассматривались В. В. Алешиным («Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан», 1999 г.) А.

Объектом диссертационного исследования выступает преступная деятельность, направленная на совершение мошенничества в сфере оборота жилых помещений, а также деятельность правоохранительных органов по использованию криминалистических знаний в ходе расследования указанного преступления.

Предметом исследования является система элементов криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, основанная на познании закономерностей его совершения, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и исполвзования доказателвств, а также реализации криминалистических средств, приемов и методов в расследовании данного преступления.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических основ и практических рекомендаций криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.

Данная цель конкретизируется в решении следующих исследовательских задач:

— уточнить понятие криминалистического обеспечения расследования преступлений и обозначить его систему применительно к расследованию мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений;

— изучить причины, влияющие на эффективность расследования незаконного отчуждения жилых помещений в результате мошеннических действий, на основе чего рассмотреть особенности формирования и предоставления правоприменителю системы знаний о криминалистических средствах, приемах и методах, использование которых способно повысить качество такого расследования;

— исследовать уровень технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, для выработки предложений по его совершенствованию;

— проанализировать круг субъектов, взаимодействующих в ходе расследования рассматриваемого вида мошенничества, выделить цели и формы такого взаимодействия, тем самым создать условия для эффективности организационного аспекта проводимого расследования;

— определить круг лиц, участвующих в криминальном отчуждении жилья в результате мошенничества, и предложить организационно-тактические основы работы с ними в ходе установления обстоятельств совершенного преступления;

— изучить формы использования специальных знаний в ходе расследования мошенничеств, связанных с отчуждением жилых помещений, на основе чего разработать оптимальные пути их реализации в правоприменительной практике.

Методология и методика исследования. Методологической базой исследования является диалектический метод познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные методы, в частности, исторический, сравнительноправовой, логико-аналитический, системный, статистический, социологический, криминалистический методы познания преступной деятельности и создания доказательственной базы при расследовании преступлений, а также другие методы научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, автором использован ретроспективный анализ научных трудов, посвященных криминалистическому обеспечению, а также отдельным аспектам формирования криминалистических, уголовно-правовых, криминологических знаний о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений.

Теоретическую основу исследования составили научные положения криминалистики, уголовного процесса и других наук, представленные в трудах таких ученых, как: Т. В. Аверьянова, В. Г. Афанасьев, О. Я. Баев, Р. С. Белкин,

A. А. Беляков, В. П. Божьев, А. И. Винберг, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский,

B. А. Волынский, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов, Э. К. Горячев, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко, В. Н. Карагодин, 3. И. Кирсанов, В. Г. Коломацкий, А. М. Кустов, В. П. Лавров, В. А. Мещеряков, В. А. Образцов, Е. Р. Российская, П. Т. Скорченко, Е. В. Смахтин, В. Ю. Сокол, И. В. Тишутина, А. И. Усов, А. С. Шаталов, А. В. Шмонин, А. Я. Эрекаев, Η. П. Яблоков и др.

Нормативную базу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов по вопросам борьбы с преступностью, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», инвіх федералвнвіх законов, а также нормативнвіх правоввіх актов Президента Российской Федерации, Правителвства Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и других органов государственной власти, относящиеся к теме исследования.

Научная обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется достаточным объемом эмпирического материала. В процессе исследования проанализировано 362 эпизода мошенничества в сфере оборота жилых помещений (по 180 уголовным делам), рассмотренных судами Республик Коми и Башкортостан, Воронежской, Ленинградской, Омской, Тверской и Томской областей за период 2000-2015 гг., опрошено 140 следователей следственных подразделений территориальных органов внутренних дел Пермского и Хабаровского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Челябинской областей.

Научная новизна диссертации определяется:

— темой исследования, поставленными задачами и подходом к их разрешению;

— в диссертации сформулированы теоретические основы криминалистического обеспечения расследования преступлений в целом, и мошенничества, связанного с отчуждением жилого помещения, в частности;

— автором уточнено определение криминалистического обеспечения расследования преступлений с адаптацией к мошенничеству, связанному с отчуждением жилого помещения;

— приведен структур но-содержательный анализ криминалистического

обеспечения расследования рассматриваемого вида мошенничества, в которое входят следующие элементы: научно-методическое, технико

криминалистическое, организационное и тактико-криминалистическое обеспечение;

— выявлены проблемні расследования мошенничества в сфере жилвя и через призму теории криминалистического обеспечения расследования преступлений предложено их решение.

Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Авторское определение криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, под которвім предложено пониматв систему мер, направленнвіх на создание условий постоянной готовности субъектов уголовного преследования к использованию знаний о наиболее эффективных и рациональных криминалистических средствах, приемах и методах в целях установления обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего расследования данного вида мошенничества, а также формирования оптимальных условий для их практической реализации в каждом конкретном случае.

Предложенное автором определение отражает все признаки криминалистического обеспечения расследования преступлений (системность; создание условий для постоянной готовности к использованию криминалистических знаний и для их практической реализации), конкретизированы круг его субъектов и цели.

2. Разработанная автором структура криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, в которую входят:

1) научно-методическое обеспечение;

2) технико-криминалистическое обеспечение;

3) организационное обеспечение;

4) тактико-криминалистическое обеспечение.

Все перечисленные элементы в основе своей базируются на положениях действующего российского законодательства.

3. Вывод о том, что научно-методическое обеспечение расследования мошенничества в сфере жилья представляет собой совокупность накопленных знаний о наиболее эффективных технико-криминалистических средствах, организационных и тактических приемах и методах расследования указанного вида преступлений, а также разработку способов реализации этих знаний в практической деятелвности. Система мероприятий по передаче практическим работникам теоретических знаний и привитию им наввіков и умений расследования фактов незаконного оборота жилвя включает в себя поввішение квалификации, проведение межведомственнвіх совещаний, стажировок в организациях и учреждениях, чвя деятелвноств связана с оборотом жилвя и т. д.

4. Содержанием технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, является система, состоящая из следующих средств и методов:

— технические средства и методві собирания, фиксации и исследования следов, предметов и документов, являющихся источниками доказателвственной информации;

— средства фиксации идеалвнвіх доказателвств, включая средства протоколирования, аудио- и видеозаписи;

— аппаратно-программнвіе комплексні для обработки криминалистически значимвіх даннвіх.

5. Предложение, касающееся издания совместного Соглашения МВД России и Росреестра об организации межведомственного электронного взаимодействия их территориалвнвіх подразделений по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что будет являтися организационной мерой оптимизации расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, направленной на создание условий эффективной работві следователя.

6. Ввівод о наличии двух групп свидетелей по делам о мошенничестве, связанного с отчуждением жилвіх помещений, в зависимости от профессионалвного признака:

1) лица, чвя профессионалвная деятелвноств не имеет непосредственного отношения к жилищнвім правоотношениям;

2) лица, чья профессиональная деятельность связана с оборотом жилых помещений.

Выделение таких групп свидетелей направлено на оптимизацию деятельности следователя по определению круга допрашиваемых лиц, обладающих криминалистически значимой информацией при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.

7. Авторская позиция о рационализации процессуальных и криминалистических сил и средств при использовании специальных знаний, заключающаяся в назначении комплексных судебных экспертиз по делам о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений. В частности, формой оптимизации использования специальных знаний при исследовании документов является комплексная экспертиза, объединяющая знания из судебного почерковедения, технико- криминалистического исследования документов и компьютерного анализа информации и ее носителей.

Теоретическая и практическая значимость работы. Приведенные в диссертации теоретические положения и выводы раскрывают сущность криминалистического обеспечения расследования преступлений, что позволило автору сформулировать уточненное понятие указанной категории, а также разработать систему ее элементов по отношению к расследованию мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, а также проанализировать их значение для правоприменительной деятельности.

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на совершенствование деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию мошенничеств, связанных с отчуждением жилых помещений. Определен перечень используемых в ходе расследования технико-криминалистических средств, приемов и методов, обоснованы предложения по улучшению организации процесса расследования рассматриваемого вида мошенничества, а также оптимизированы тактические рекомендации проведения отдельных следственных действий. Положения диссертационного исследования о криминалистическом обеспечении способствуют созданию оптимальных условий применения методи- ческих основ, технических, организационных, тактических приемов, средств и методов расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений. Кроме того, изложеннвіе в работе ввіводві и рекомендации могут бвітв ис- полвзованві при подготовке и переподготовке сотрудников право охр анителвнвіх органов, ведущих борвбу с мошенничеством в рассматриваемой сфере.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Омской академии МВД России, где докладывались результаты исследования. Основные положения работы изложены на научно- практических конференциях и семинарах, состоявшихся в Москве (2007, 2014 гг.), Симферополе (2007 г.), Омске (2009, 2010 гг.), Тюмени (2013 г.), Барнауле (2013 г.), Уфе (2014 г.) и Краснодаре (2015 г.).

По результатам диссертационного исследования разработаны методические рекомендации: «Допрос сведущего лица (специалиста) в ходе расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений» (2011 г.) и «Документы, используемые как доказательства по уголовным делам о мошенничествах, связанных с отчуждением жилых помещений» (2012 г.), которые внедрены и используются в практической деятельности УМВД России по Омской области, а также в учебном процессе по курсу «Криминалистика» и в специальных курсах по расследованию отдельных видов и групп преступлений в Омской академии МВД России, что подтверждается соответствующими актами. Кроме того, разработан проект Соглашения «О предоставлении информации об объектах недвижимости в рамках межведомственного электронного взаимодействия Министерства внутренних дел России и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложении.