§ 2. Технико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений
Содержание технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилья и применяемой при этом системы технических средств, приемов и методов отчасти обусловлено следовой картиной данного преступления, в связи с чем кратко охарактеризуем последнюю[106].
В соответствии с действующим законодателвством отчуждение жилвя подлежит специалвному государственному регулированию, в связи с чем следовая картина мошенничества находит отражение, главнвім образом, в различнвіх документах: доверенностях, договорах, заявлениях на регистрацию жилвя и др., ко- торвіе могут хранитвся не толвко у потерпевшего, но и в организациях, чвя дея- телвноств так или иначе затрагивает жилищнвіе правоотношения (Росреестр, БТИ, жилищно-эксплуатационнвіе организации и т. д.). Как следствие, именно документві являются основнвіми носителями информации о совершенном мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости.
В зависимости от особенностей способа совершения мошенничества следами этого преступления могут ввіступатв носители электронной информации (flesh-накопители, оптические диски, дискетві, накопители на жестких магнитнвіх дисках и др.), а также сами компьютеры, содержащие файлы с электронными документами, имеющими непосредственное отношение к оформлению сделки с жильем (например, договор купли-продажи, акт приема-передачи жилья и т. д.) или отражающими деятельность участника сделки (например, бухгалтерская отчетность застройщика или риэлторской фирмы). Важное значение в рассматриваемом аспекте будет иметь и копировально-множительная техника, посредством которой документы были изготовлены.
В качестве доказательств по делу возможно рассматривать и используемые мошенниками в ходе совершения преступления средства сотовой связи. Сегодня мобильный телефон, как правило, включает в себя и функции других устройств: портативного компьютера, фото- и видеокамеры.
Изъятие этого коммуникативного устройства является важным источником доказательства факта знакомства участников преступления, их встреч, пребывания в определенном месте и в определенное время и т. д.Таким образом, анализ следовой картины рассматриваемого вида мошенничества, по нашему мнению, явно указывает, что развитие технико-криминалистической базы криминалистического обеспечения расследования данного преступления должно идти в направлении исследования документов, электронновычислительных и коммуникативных устройств, а также других носителей электронной информации. Именно исследование документов, выполненное следственным и экспертным путем, как правило, составляет главную доказательную базу по таким преступлениям.
Для дальнейшего определения содержания технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилья полагаем необходимым обратиться к одной из наиболее значимых в криминалистике классификаций технико-криминалистических средств — по целевому назначению: средства обнаружения и изъятия следов преступления; фиксации хода и результатов процессуального действия «исследования криминалистических объектов», а также средства научной организации труда следователя.
Документы-доказательства по делу, как правило, носят официальный характер и могут быть изъяты не только у потерпевшего и привлекаемого лица, но и в соответствующих государственных учреждениях и у должностных лиц, о которых речь пойдет в 3 главе нашего исследования. В связи с этим поисковые действия по обнаружению электронных версий документов-доказательств могут быть направлены на электронные носители информации и компьютерную технику. Их обнаружение на каких-либо материальных носителях, изъятых у причастных к преступлению лиц, позволит установить и доказать связь между последними и наступившим негативным результатом мошенничества— отчуждением жилья. В частности, анализ электронных документов может позволить определить: соответствие его содержания изъятому по делу документу на бумажном носителе; способы возникновения документа на исследуемом носителе информации; способы обработки документа (открывался ли он для просмотра, редактировался, распечатывался и т.
и.); следы сокрытия документа[107].На сегодняшний день наиболее эффективным средством создания и обработки электронной документированной информации являются электронно- вычислительные машины (компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры, коммуникаторы, смартфоны) с соответствующим специалвнвш программ- нвім обеспечением. В качестве долговременнвіх и энергонезависимвіх электрон- нвіх носителей документированной информации исполвзуются накопители на жестких магнитнвіх дисках, оптические и магнитно-оптические диски (например, CD-, DVD-диски), накопители на основе flesh-памяти (USB flesh- накопитель, flesh-карта), магнитные носители памяти (гибкий магнитный диск, стример)[108].
Так как поиск электронной документированной информации требует наличия специальных знаний в области аппаратно-вычислительных средств и программного обеспечения, к данному процессу и последующему изъятию электронной информации следует привлекать специалиста в названной области по аналогии с производством выемки, регламентированным положениями ст. 183 УПК РФ.
Поиск электронной документированной информации предполагает автоматизированный процесс этой деятельности, при котором могут быть использованы: утилиты операционной системы компьютера либо сторонние компьютерные программы (например, FileLocator Pro, FileSearchy, Архивариус 3000, AVSearch и др.). Так, в наиболее распространенной операционной системе Windows поиск возможен через команду главного меню «Найти» (Search). Команда позволяет производить поиск на компьютере изображения, музыки, видео; файлов и папок; текстовых документов и электронных таблиц; компьютеров в сети и людей в адресной книге.
Говоря о сторонних компьютерных программах, В. А. Мещеряков для выявления и изъятия виртуальных следов выделил два основных класса программных средств: универсальные и специализированные[109] (например, для обнаружения информации в смартфонах и коммуникаторах).
Оптимальный поиск текстовых файлов с электронными вариантами документов-доказательств по делу следует проводить по содержанию файла.
При этом в качестве ключевого слова поиска целесообразно указатв без окончания фамилию одной из сторон договора или фамилию потерпевшего (например, «Иванов»), Кроме того, для обнаружения инвіх фактов возможного мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости ключеввіми словами будут являтися наименования документов, необходимвіх для заключения и оформления сделки с жилвем: «доверенности», «договор», «акт», «расписка».Нужно отметитв, что значимвіе по делу файлві могут носити как текстоввій, так и графический формат, содержатв изображения документов на отчуждаемое жилое помещение (не толвко изготовленнвіх мошенниками документов, но и документов различнвіх учреждений и организаций, касающихся жилвя: свидетелв- ства о регистрации жилого помещения, технического плана, квитанций об оплате коммуналвнвіх услуг и т. д.). Между тем графические форматві, как правило, не позволяют осуществлятв поиск по содержанию файла (исключение составляют лишв форматві — DjVu, Portable Document Format при наличии текстового слоя), в связи с чем поиск проводится по его атрибутам. В данном случае в строке «имя файла» нужно указвіватв существо документа, на обнаружение которого направлен поиск, что часто соответствует его наименованию. Если же поиск не дал ви- димвіх резулвтатов, то анализ имеющейся на исследуемом носителе графической информации производится путем просмотра найденнвіх графических файлов.
Поиск электронной документированной информации не будет осуществлен без технических средств, позволяющих работатв ввішеуказанному программному обеспечению, так как исполвзование последнего непосредственно с компвютернвіх устройств, где хранится данная информация, может повлечв ее утрату, изменение, сбой в работе самого устройства и другие негативнвіе последствия. Среди таких технических средств можно назватв: переносной компвютер, загрузочнвіе носители, внешний жесткий диск с необходимвім программнвім обеспечением и др.[110]
Обнаруженнвіе файлві с электронной информацией извімаются путем ее копирования на заранее приготовленнвіе носители (например, CD-R диски, flesh- карты и др.).
Согласимся с А. М. Зининым, что на месте осмотра следует также распечатать содержимое имеющих потенциальное значение для дела файлов, хранящихся на дисках компьютера[111], к которым по рассматриваемой категории дел можно отнести договоры, касающиеся отчуждения жилья, заявления в Росреестр на регистрацию объекта недвижимости, расписки в получении денег и др. Тем не менее значимость таких файлов специалист должен определить по согласованию с проводящим осмотр следователем. В случае необходимости изъятия компьютера все технические входы и выходы последнего пломбируются или опечатываются. Сменные электронные носители информации упаковываются отдельно друг от друга, в тару, исключающую промокание и попадание прямых солнечных лучей, желательно предприятия-изготовителя.Среди средств фиксации вербальной информации, несомненно, важную роль при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, имеют протоколирование (машинописное или при помощи персональных компьютеров), аудио- и видеозапись. Данные средства могут применяться и по отдельности, и в комбинации, причем как для дополнительной фиксации доказательственной информации, так и для ее воспроизведения в целях облечения ее в письменную процессуальную форму или демонстрации доказательств при проведении каких-либо следственных действий.
Фиксация идеальных доказательств приобретает особую значимость вследствие участившихся случаев оказания противодействия со стороны привлекаемых лиц на протяжении всего расследования в виде давления на потерпевших и свидетелей, из-за чего достаточно велика степень изменчивости показаний последних, в том числе и в суде. Например, по уголовному делу в отношении М. и Н., которые обвинялись в совершении ряда мошеннических действий с жильем граждан Омской области, в судебном заседании потерпевшие П. Л., Π. Μ., X., свидетели Л., Б., X., П., Г., изобличавшие обвиняемых в ходе следствия, изменили свои показания. В обоснование этого заявили, что оперуполномоченные полиции с целью за- ставить дать ложные показания в отношении обвиняемых М.
и Н. оказывали на них психологическое или физическое давление (били, издевались, удерживали в отделе полиции). Вследствие этого, не читая, они расписывались в протоколах допроса или давали показания, нужные следователю[112]. Суд, проанализировав доказательства в совокупности, критически отнесся к изменению показаний потерпевших П. Л., Π. Μ., X. и свидетелей Л., Б., X., П., Г. Тем не менее при дополнительной фиксации показаний последних на следствии такого противодействия можно было бы избежать либо преодолеть с меньшими процессуальными и временными затратами.Современные цифровые технические средства (например, фото и видеокамеры, диктофоны) уже сейчас позволяют на высоком уровне и без больших материальных затрат обеспечить фотофиксацию, видео- и аудиозапись проводимых следственных действий. При этом цифровая аппаратура имеет возможность подключения к различным техническим средствам (в частности, к компьютеру) для приема и передачи информации, что значительно облегчает работу с результатами ее применения и приобщение последних к уголовному делу (например, путем распечатывания фотографий, формирования записи на компакт-диск и т. и.)[113].
При помощи аудио- и видеозаписи можно фиксировать не только содержание следственного действия, но и его акустическую и визуальную стороны, тем самым повышая степень достоверности и обеспечивая более высокий правовой режим проводимого следственного действия.
Такая запись должна отвечать требованиям уголовно-процессуального законодательства, направленным на соблюдение законности, гарантирование прав и законных интересов лиц, участвующих в следственных действиях, и проводиться в соответствии с определенными правилами (например, содержать сведения о месте, дате производства следственного действия, об участниках следственного действия, лице, производящим съемку, и т. д.)[114].
Воспроизведение в ходе следственного действия аудио- и видеозаписи бвівает эффективнвш с точки зрения его тактики, как позволяющее оказатв определенное эмоционалвное воздействие на участвующее лицо, изобличитъ ложнвіе показания и инвш образом пресечв любвіе другие попвітки противодействия расследованию.
Говоря о технико-криминалистических средствах, направленных на исследование криминалистических объектов, нужно отметитв, что следовая картина мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, в рамках расследования данного преступления обусловливает использование возможностей почерковедческой экспертизы по установлению исполнителя рукописного текста (подписи); технической экспертизы документов по установлению времени исполнения документа и его отдельных элементов, источника изготовления документа, оттисков печатей (штампов); компьютер но-технической экспертизы электронных носителей информации[115].
Технико-криминалистическое исследование документов, являющихся доказательством по уголовному делу о мошенничестве в сфере жилья, объединяет в себе множество методов: диффузно-копировальный метод, световая микроскопия, исследование в отраженных инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, применение йодосодержащих реагентов, тонкослойная хроматография, ультрафиолетовая и видимая спектроскопия и др. В свою очередь использование тех или иных методов требует наличия не только специальных знаний, но и специального оборудования и программных средств: спектрофотометра (например, ПЭ-5300В, OPTIZENa- Smart), видео спектр алв но го компаратора (например, Дистех-ВСК, Регула 4305М), газового хроматографа (например, Кристаллюкс-4000М, PerkinElmer), программного комплекса «ЕІризнак» для дифференциации общих признаков почерка, системві «ДИА» (система дифференционно-идентификационнвіх алгоритмов), программного обеспечения “Diffaze” и др.
Как известно, оптимизация труда следователя напрямую связана с его научной организацией, включающей исполвзование современной компвютерной техники и оргтехники, аудио- и видеоаппаратурві и других технических достижений науки. К сожалению, из анализа рассматриваемой категории уголовнвіх дел следует, что кроме компвютера и принтера следователи не исполвзуют какие-либо другие технические средства (100%). Этот факт прослеживается и по даннвш анкетирования сотрудников следственнвіх подразделений: толвко 10% респондентов регулярно исполвзуют аудио- и видеозаписи при проведении следственнвіх действий, вообще не полвзуются— 19%. Осталвнвіе 71% прибегают к аудио- и видеозаписи редко, мотивируя это недостаточнвш количеством соответствующих технических средств (49%) и отсутствием помощи сотрудника, которвій осуществлял бві аудио- и видеозаписи (30%) (прил. 1).
В то же время персоналвнвіе компвютерві и сетевое оборудование, помимо ввіполнения роли средства фиксации, дают возможности (автономно либо через сетеввіе подключения) получатв информацию научно-методического, справочного и доказателвственного характера с официалвнвіх сайтов правоохранителвнвіх органов, органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, СМИ, оперативно полвзоватвся криминалистическими учетами, помогатв информационно-аналитической работе следователей и оперативник работников при раскрвітии и расследовании преступлений, а также работе экспертов при проведении компвютерно-технических и других сложнвіх экспертиз.
Развитие возможностей компвютернвіх технологий, в том числе программного обеспечения обработки даннвіх, предполагает внедрение компвютеров в повседневную работу следователя не толвко в качестве печатной машинки, но и как помощника в информационно-аналитической работе. В ходе расследования следователи должен переработатв болвшой объем информации, из которой необходимо ввічленитв криминалистически значимую и имеющую доказательственное значение, сведя до минимума ошибки, обусловленные как недостатком этой информации и трудностями ее получения, так и нехваткой времени, а нередко и невысоким профессиональным уровнем. Особенно это проявляется при расследовании сложных по способу совершения преступлений, в том числе мошенничества в сфере отчуждения жилья.
В связи с этим остановимся на ранее упомянутой программе создания Единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС). Среди возможностей системы в контексте расследования рассматриваемого вида мошенничества выделим следующие положительные моменты:
1) внедрение новых технических возможностей для организации доступа сотрудников ОВД к ведомственным информационным ресурсам и к информационным ресурсам публичных и специальных федеральных информационных систем, а также информационного обмена с органами государственной власти и другими правоохранительными органами;
2) создание единой системы электронной почты ОВД;
3) преобразование в электронный формат большого количества «бумажных» учетов ОВД, а также интегрированных автоматизированных банков данных общего пользования оперативно-справочного, розыскного, криминалистического и экспертно-криминалистического назначения;
4) применение таких автоматизированных информационных систем, как:
— информационного обеспечения органов предварительного следствия при МВД России, позволяющая создать, а также в значительной мере сократить время получения, обработки и выдачи информации по материалам уголовных дел, находящимся в производстве либо законченных производством;
— правового информирования ОВД, направленная на мониторинг потребностей правового регулирования сферві внутренних дел Российской Федерации и доведение до практических сотрудников ОВД нормативнвіх правоввіх актов;
— дистанционного обучения на базе образователвнвіх учреждений МВД России.
Изложенное явно указвівает на наличие в данном программном обеспечении научно-методического направления (предоставление нормативнвіх документов, информационнвій обмен с органами государственной власти, помощв в изучении следственной практики, дистанционное обучение и др.), что в рамках криминалистического обеспечения расследования преступлений подчеркивает взаимосвязв научно-методической и технико-криминалистической составляющих как элементов одной системвг
Резюмируя изложенное, подчеркнем, что технико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений — это система технических средств, приемов и методов, направленная на создание условий постоянной готовности субъектов уголовного преследования к собиранию, фиксации и исследованию источников доказательств, различным формам взаимодействия и повышения профессиональных знаний, умений и навыков в целях эффективного расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, а также их реализации в каждом конкретном случае.
В системе технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, можно выделить следующие составляющие:
1) технические средства и методы собирания, фиксации и исследования следов, предметов и документов, являющихся источниками доказательственной информации;
2) средства фиксации идеальных доказательств, включая средства протоколирования, аудио- и видеозапись;
3) аппаратно-программные комплексы для обработки криминалистически
значимых данных.
Развитие технико-криминалистического обеспечения, включающего приве- деннвіе ввіше составляющие, создаст условия для ускорения хода расследования, поможет расширитв доказателвственную базу по уголовному делу, а также обеспечит собираемвіе доказателвства дополнителвнвши гарантиями соответствия требованиям уголовно-процессуалвного законодателвства.