§ 1. Научно-методическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений

Значение научно-методического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилвя заключается в накоплении и передаче правоприменителю теоретических знаний, разработаннвіх наукой криминалистикой, о лицах, совершающих даннвіе преступления, способах их совершения и других обстоятелвствах, подлежащих установлению, а также о наиболее эффективнвіх приемах и методах собирания доказателвств по делу.

Мошенничество, связанное с отчуждением жилвіх помещений, стало при- обретатв актуалвноств в последние десятилетия в связи с активнвім строителвст- вом и вводом в эксплуатацию жилвя и, как следствие, поввішением спроса на него. В криминалистической науке проблеме расследования данного вида мошенничества бвіло уделено немного внимания. Это связано с тем, что в годві Советской России частная собственности на жилве отсутствовала. Гражданский кодекс РСФСР^[80] от 11 июня 1964 г. предусматривал, что в личной собственности гражданина может находитися один жилой дом (или части его) или одна квартира (ст. 106). Историю возникновения данного вида собственности и рассматриваемого вида мошенничества можно вести с принятия 24 декабря 1990 г. Закона РСФСР «О собственности в РСФСР»^[81], установившего право частной собственности граждан на жилище. В далвнейшем институт данного права нашел свое развитие в Законе РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»^[82], Конституции РФ, установившей право частной собственности, в том числе и на жилище, а также в Гражданском кодексе РФ^[83], не толвко регулирующем сделки с недвижимвім имуществом, но и в целом раскрвівающем содержание жилищнвіх правоотношений.

С развитием жилищного законодателвства стали появлятися и перввіе науч- нвіе трудві, посвященнвіе мошенничеству, связанному с отчуждением жилвіх помещений.

Следует отметитв, что даннвіе монографические работві позволили сформи- роватв частную методику расследования мошенничества в жилищной сфере. Однако упомянутвіе исследования проводилисв до принятия Жилищного кодекса

Российской Федерации^[86], Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»^[87], Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»^[88] и др. Кроме того, многократно вносились изменения и в такой важный закон, регулирующий жилищные правоотношения, как Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»^[89]. В связи с этим некоторые положения указанных работ в настоящее время утратили свою актуальность.

В дальнейшем по вопросам расследования, а также уголовно-правовой и криминологической характеристики мошенничества, связанного с оборотом жилых помещений, было написано еще несколько кандидатских диссертаций^[90]. В то же время учебно-методических работ и пособий по рассматриваемому виду мошенничества в общем доступе практически нет.

Изучение расследования мошенничества как такового в средних специальных и высших учебных заведениях юридического профиля включено в тематический план учебной дисциплины «Криминалистика» и предусматривает проведение лекций, семинаров и практических занятий по формированию теоретических знаний и выработке навыков и умений расследования данного преступления.

Так, примерной программой по криминалистике за 2011 г., утвержденной Департаментом государственной службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации для вузов системы МВД России в целях подготовки специалистов в области «Правового обеспечения национальной безопасности» уголовно-правовой специализации^[93], предусмотрена тема: «Методика расследования мошенничества». При этом из плана темы следует, что курсантам рекомендуется рассмотреть всего за четыре часа лекционных и семинарских занятий (по два часа на каждое) и четыре часа самостоятельной работы криминалистическую характеристику, основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные), особенности возбуждения уголовного дела и обстоятелвства, подлежащие установлению, типичные ситуации и действия следователя на первоначалв- ном этапе расследования.

В то же время анализ учебнвіх программ ряда гражданских вузов России показвівает, что мошенничество отделвной темой не рассматривается, а изучается вместе с другими формами хищения. Например, в разработанной О. Я. Баеввім, М. В. Стояновским и А. С. Фоминой для студентов очной формві обучения юридического факулвтета Воронежского государственного университета рабочей программе учебной дисциплинві «Криминалистика» на 2013/2014 учебнвій год^[94] изучение расследования мошенничества предусмотрено темой: «Расследование краж, грабежей, разбойнвіх нападений и инвіх видов преступлений против собственности». Из содержания темві понятно, что всего за один час лекционнвіх, че- твіре часа практических занятий и четвіре часа самостоятелвной подготовки необходимо изучитв, кроме особенностей расследования мошенничества, также особенности расследования кражи, грабежа, разбоя, ввімогателвства, присвоения и растратит Между тем учебнвіми программами юридических факулвтетов ряда других вузов изучение расследования мошенничества вообще не предусмотрено^[95].

Если говорити о мошенничестве, связанном с отчуждением жилвіх помещений, то, к сожалению, в учебнвіх заведениях этот вопрос практически не рассматривается, в резулвтате чего возникают трудности при расследовании этой группві преступлений неопвітнвім практическим работником. Конечно, такое положение дел можно оправдати тем, что невозможно в рамках базового образования уделитв внимание каждому виду мошенничества. Поэтому одним из вариантов разрешения данной ситуации, на наш взгляд, является поввішение качества изучения гражданского и жилищного права, которые включают достаточно широкий спектр вопросов, связаннвіх с оборотом жилвя — предметом исследуемого нами мошенничества, путем увеличения количества семинарских и практических занятий. Так, рабочей учебной программой дисциплинві «Гражданское право» кафедрві граждане ко-правоввіх дисциплин Омской академии МВД России^[96] по специалвно- сти «Правовое обеспечение националвной безопасности» для изучения предложена толвко одна отделвная тема, касающаяся жилвя: «Жилищные правоотношения», на которую ввіделено 14 часов: 12 часов аудиторнвіх занятий и 2 часа — са- мостоятелвной работвг Помимо этого, некоторвіе вопросы в сфере недвижимости и ипотеки представленні для изучения в других темах указанной ввіше програм- мвг Несмотря на такое неболвшое количество учебного времени, программой все же предусмотрено достаточное количество вопросов из области жилищнвіх правоотношений: виды жилищнвіх фондов и их правовой режим, понятие найма и арендві жилого помещения, особенности продажи жилвіх помещений и др.

Недостатки учебно-методической составляющей рассматриваемого элемента криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, детерминируют слабости профессионалвно- кадрового обеспечения: сотрудники следственнвіх подразделений, помимо знания уголовного и уголовно-процессуалвного закона, должнві обладатв знаниями в области цивилистики и экономики, что на практике встречается достаточно редко.

Как один из вариантов ввіхода из подобной ситуации Е. П. Ищенко еще в 2007 г. предложил разработатв государственную программу борвбві с преступностью, в которую включити раздел об улучшении кадрового состава следователей и их руководящего звена, в том числе путем постоянного поввішения профессионалвной квалификации^[99].

Изложенное приводит нас к ввіводу, что в рамках базового образования можно получить только незначительное представление о природе мошенничества в сфере жилья. Поэтому основной упор научно-методического обеспечения расследования рассматриваемого вида преступных деяний необходимо делать в рамках практической деятельности, когда правоприменитель помимо знаний, полученных в учебном заведении, имеет определенное представление о расследовании уголовных дел.

В связи с этим следует согласиться с И. А. Возгриным, который писал: «Многообразие уголовных дел, сложность отдельных следственных ситуаций и необходимость постоянной оптимизации своей работы заставляют большинство следователей искать дополнительную криминалистическую методическую информацию об организации раскрытия, расследования и предотвращения соответствующих видов преступлений»^[100].

Говоря о формах повышения профессиональных знаний практическими работниками, следует обратиться к приказу МВД России от 3 июля 2012 г. № 663 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»^[102], согласно которому порядок подготовки кадров в системе МВД России осуществляется, в том числе, путем послевузовского профессионалвного образования, дополнителвного про- фес с по налвно го образования и профессионалвной служебной и физической подготовки. При этом дополнителвное профессионалвное образование включает по- ввішение квалификации, профессионалвную переподготовку и стажировку, которая проходит как в органах, организациях и подразделениях МВД России, так и в инвіх государственнвіх структурах. Профессионалвная служебная и физическая подготовка проводится по месту службві сотрудников в целях совершенствования их профессионалвнвіх знаний и наввіков и включает среди прочего правовую и служебную подготовку.

Данная система в проекции поввішения у практических работников знаний о мошенничестве в сфере отчуждения жилвіх помещений позволяет:

1) направлять следователей на курсы повышения квалификации, а также целевое заочное (или вечернее) обучение в средне-специальных или высших учебных заведениях экономическим наукам и цивилистике;

2) стажировать сотрудников в передовых следственных подразделениях, ориентированных на расследование уголовных дел в сфере жилья; на практике знакомить с работой Росреестра, Бюро технической инвентаризации, нотариальных контор и т. п. Подобные мероприятия могут проводиться и в учебных заведениях на стадии изучения дисциплины «Криминалистика» и других юридических наук, что позволит в последующем устранить у сотрудников следственных подразделений пробелы в знании порядка оборота недвижимости;

3) проводить семинары в рамках служебной подготовки по наиболее актуальным проблемам оборота жилья с представителями учреждений, чья деятельность затрагивает жилищные правоотношения, например, Росреестра. При этом отметим, что данная служба, согласно Положению о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии^[103], осуществляет свою деятельность во взаимодействии, в том числе, с другими федеральными органами исполнительной власти, что, несомненно, поможет в реализации ввішеуказаннвіх мероприятий);

4) обмениватвся опвітом посредством электронной почтві с коллегами из других регионов странві по вопросам практики расследования мошенничества в рассматриваемой сфере;

5) самостоятелвно по ввішеуказаннвім вопросам изучатв законодателвство и судебную практику;

6) в целях контроля уровня профессионалвнвіх знаний проводити в рамках регулярнвіх аттестаций так назвіваемую сертификацию следователей с ввідачей соответствующих свидетелвств;

7) внедритв в практическую работу следователя справочно-правоввіе системні типа «Гарант» и «КонсулвтантПлюс». Это позволит следователю бвітв более компетентнвім в правоввіх вопросах, не толвко связаннвіх с уголовной и уголовно-процес су алвной деятелвноствю, но и со сферой гражданского законодательст- ва, вопросами хозяйственной и предпринимателвской деятелвности, налогообложением. Знание действующего законодателвства — важнейший фактор успешной работві любого правоприменителя. Такие справочно-правоввіе системві как «Гарант» или «КонсулвтантПлюс», по сравнению, с Единой информационно- телекоммуникационной системой (далее — ЕИТКС) органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД России от 20 мая 2008 г. № 435^[104], или Специализированная территориалвно распределенная система «Юрист»^[105] (предназначена для оперативного доведения требований правоввіх актов, регулирующих сферу внутренних дел, до подразделений системві МВД России и их разъяснения), предлагают более широкий спектр правовой информации, а именно: федералвнвіе и региональные нормативные акты, правоприменительную практику, международные соглашения, образцы договоров и других документов. Они также располагают толкованиями нормативнвіх актов, в том числе постатейнвіми комментариями к законам и кодексам, аналитическими статтями, материалами юридической прес- свг С помощвю справочно-правоввіх систем типа «Гарант» и «КонсулитантПлюс» следователи, являющийся, по сути, универ с алвнвім правоприменителем, может оперативно знакомитвся с наиболее важнвіми изменениями в той или иной отрасли права и, в частности, в сфере оборота жилвя. Рассматриваемвіе системні снаб- женві соответствующими классификаторами, подразделяющими правовую базу по темам и рубрикам, помогающими бвістро и компетентно разобратвся в слож- нвіх правоввіх вопросах. Несмотря на то, что даннвіе программві имеют коммерческий характер и требуют дополнителвного финансового обеспечения, их внедрение в первую очереди поввісит качество ввіполняемой работві органов предва- рителвного следствия и дознания. Таким образом поступило Управление судебного департамента Омской области, заключив соответствующее соглашение с владелицей программного обеспечения «КонсулвтантПлюс».

Рассматривая достижения компвютернвіх технологий, считаем также целе- сообразнвім по исследуемому виду мошенничества разработатв информационно- справочную систему, целвю которой будет являтися обеспечение эффективной работві следователя по каждому конкретному делу. Основой данной системні должнві стати эмпирические материалві аналогичнвіх расследованнвіх уголовнвіх дел, а также резулвтатві изучения нормативнвіх актов и специалвной литературвг

В общем виде контент данной системні представляет следующие разделит

1) способві криминалвного отчуждения жилвя (предлагаем их классифициро- ватв в зависимости от нормативно-правового регулирования порядка оборота жилых помещений, а именно: при купле-продаже жилвя (в том числе, дарении); мене; найме жилого помещения; ипотеке; участии в долевом строителвстве жилвя);

2) последователвноств следственнвіх и инвіх процессуалвнвіх действий в зависимости от ввібранного способа криминалвного отчуждения жилого помещения;

3) особенности проведения конкретного следственного действия, например:

— допроса — указвівается круг свидетелей и обстоятелвства, подлежащие

ввіяснению у последних, а также у потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого);

— выемки — указывается перечень имеющих значение для дела документов (предметов), их фотоизображение и место, где они могут быть изъяты;

— осмотра документа (предмета) — указывается криминалистическое значение осматриваемого документа (предмета);

— получения образцов для сравнительного исследования — указываются типичные виды образцов, подлежащих изъятию, а также участники уголовного судопроизводства, у которых следует их получить;

— назначение судебной экспертизы — указывается вид экспертизы, предполагаемые объекты, а также примерный перечень вопросов, подлежащих разрешению в ходе исследования, и др.;

4) перечень учреждений, должностных лиц и организаций, из которых следует получить ориентирующую и иную значимую по делу информацию с приведением образцов соответствующих запросов (например, в Росреестр, нотариусу, БТИ и т. д.).

Обращение следователя к такой информационно-справочной системе не только поможет в расследовании мошенничества в сфере жилья путем предоставления типичного алгоритма действий в зависимости от способа криминального отчуждения жилого помещения, но и позволит по аналогии с уже разработанными еще в 1990-х гг. программами-тренажерами такими, как «Убийство», «Рэкет» и т. п., оперативно обучить начинающих следователей действовать в сложившейся следственной ситуации.

В заключение параграфа отметим, что в настоящее время содержание научно-методического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилья находит свое отражение, главным образом, в научной литературе, посвященной данному преступлению. Анализ научных трудов, исследовавших проблемы расследования рассматриваемого вида мошенничества, показывает, что на сегодняшний день его научно-методическая база еще продолжает формирование. Это обусловливает необходимость дальнейшей разработки вопросов, связанных с совершенствованием расследования данного преступления.

Кроме того, как это ранее нами было показано, целью научно-методического обеспечения является не только накопление научного знания, но и его предоставление практическим работникам для трансформации в профессиональные умения и навыки. Поэтому невысокий уровень научно-методического обеспечения отчасти объясняет наличие ряда проблем в подготовке высококвалифицированных кадров, способных быстро и качественно расследовать рассматриваемую категорию уголовных дел. Другой причиной этих проблем является тот факт, что в рамках базового юридического образования достаточно затруднительно получить криминалистические знания в том объеме, в котором это необходимо для эффективного расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений. В связи с этим реализацию данного элемента мы видим в повышении квалификации практических работников путем проведения совместных семинаров с представителями учреждений и организаций, чья деятельность связана с оборотом жилья, дополнительного обучения по вопросам, касающимся жилищных правоотношений, разработки информационно-справочной системы по расследованию указанного мошенничества и т. д. Подготовка кадров, обладающих вышеуказанными знаниями, создаст условия для оптимального проведения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, путем использования следователем технического, организационного и тактического арсенала криминалистических средств, непосредственно разработанных и (или) наиболее подходящих для указанного вида преступлений.