§ 2. Элементы системы криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений

Для определения системы криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, по нашему мнению, необходимо вновь обратиться к предмету криминалистики.

В основе данного понятия предмета криминалистики лежит познание закономерностей, в связи с чем в системе криминалистического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилья можно выделить научно-методическую составляющую.

Б. В. Пимонов, раскрывая содержание научного обеспечения, указал, что последнее заключается в научной деятельности ученых-криминалистов, результатом которой выступают частные криминалистические методики, воплощаемые в виде научной продукции (монографии, пособия и пр.), являющиеся по своей сути средством криминалистического обеспечения, позволяющим органам уголовного преследования при их исполвзовании решатв задачи раскрвітия и расследования преступлений^[58].

В ходе расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилого помещения, исполвзуемвіе методві, методики и приемві собирания, исследования и оценки доказателвств, имеющие в целом, по мнению Р. С. Белкина, своей целвю «обслуживание» уголовного процесса^[59], базируются на резулвтатах, полученнвіх, во-перввіх, из практического опвіта, а во-вторвіх — из теоретических источников, в том числе научнвіх рекомендаций, дискуссий, семинаров, конференций и т. д., т. е. на научно обоснованной мвісли, направленной на изучение природві данного вида мошенничества.

При этом необходимо отметитв, что для создания условий эффективного расследования рассматриваемого преступления будут иметв значение не толвко криминалистические знания о самом мошенничестве, способах его совершения, об- стоятелвствах, подлежащих установлению, но и знания о его предмете — жилище, которое в российском законодателвстве имеет специалвнвій режим гражданского оборота. Жилвіе помещения, на завладение которвіми (или на получение денежнвіх средств от реализации которвіх) направленні преступнвіе действия, определяют специфику этого мошенничества. Различнвіе вариантві отчуждения жилвя являются составной частвю установленнвіх диспозицией ст. 159 УК РФ способов мошенничества, а именно: обмана и злоупотребления доверием. Как следствие, криминалистические знания об анализируемом нами виде мошенничества основвіваются, в том числе, на знаниях порядка отчуждения права собственности на указаннвіе объекты недвижимости. Из этого мы делаем ввівод, что различнвіе научные труды, посвященные вопросу жилищных правоотношений, наряду с криминалистическими

зо

знаниями о мошенничестве входят в содержание научно-методического обеспечения мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений.

Таким образом, криминалистическое обеспечение через научно-методический аспект является для субъектов расследования проводником знаний об объекте правого регулирования, в итоге позволяющим оптимизировать процесс расследования.

Помимо указанного, научно-методический элемент может выражаться в форме обобщений как самого законодательства, имеющего отношение к мошенничеству, направленному на завладение жилищем, так и практики его применения, в том числе судами. На протяжении длительного времени при Верховном Суде РФ (а ранее при Верховном Суде СССР) действует научно-консультативный совет, состоящий из видных ученых-юр исто в, который изучает проблемы, возникающие в судебной деятельности, разрабатывает соответствующие рекомендации, применяемые в дальнейшем не только судами, но и органами предварительного следствия и дознания.

Вместе с тем необходимо учитывать и то обстоятельство, что «криминалистика, как наука, не может сама внедрять свои рекомендации в практику, несмотря на то, что ученые-криминалисты выступают не только производителями, но и трансляторами нового знания в социальную практику»^[60].

Поэтому научно-методический элемент криминалистического обеспечения расследования фактов незаконного отчуждения жилья путем мошеннических действий, на наш взгляд, тесно связан с учебно-методическим направлением. Отметим, что и П. Т. Скорченко, рассматривая технико-криминалистическое обеспечение выявления и расследования преступлений, выделил в качестве одного из его элементов научное обеспечение, включив в него среди прочего разработку учебных программ и методической литературы по техник о-криминалистической подготовке кадров правоохранительных органов и проведение практических занятий

со следователями, работниками дознания и др. по изучению новых криминалистических средств и методов, внедряемвіх в практику^[61].

Получение знаний о закономерностях механизма рассматриваемого вида мошенничества, возникновения информации о нем и его участниках, а также собирании, исследовании, оценки и исполвзовании доказателвств, развитии наввіков и умений применения специалвнвіх средств и методов в ходе расследования данного преступления в форме практических рекомендаций и методик является содержанием учебно-методического компонента.

Рассматриваемая составляющая криминалистического обеспечения ввіделя- ласв как само сто ятелвная многими ученвіми. Одни из них понимали под ней «криминалистическое образование» (Р. С. Белкин, В. Г. Коломацкий, В. Ю. Сокол), другие— «криминалистическую подготовку» (Э. К. Горячев, И. В. Тишутина, А. Я. Эрекаев), третви непосредственно рассматривали ее как «учебнометодическое обеспечение» (С. Р. Акимов, Р. Г. Аксенов, В. А. Афицинский,

А. Ф. Волынский).

Р. С. Белкин определял криминалистическое образование как «интегрированную в соответствии с социалвнвіми функциями и структурированную адекватно параметрам моделей подготавливаемвіх специалистов система обучения ис- полвзованию методов и средств криминалистики в практической деятелвности и привития обучающимся необходимвіх для этого исполвзования умений и наввіков»^[62].

Понятие «криминалистическая подготовка», как и понятие «криминалистическое образование», является достаточно широким, так как не указывает, в чем именно заключается такая подготовка, ее формы, не выходит ли она за пределы предмета криминалистики, и, как следствие, также может поглощаться педагогической деятельностью. Поэтому учебно-методическую составляющую, направленную на реализацию научно-методического обеспечения, необходимо рассматривать как часть последнего, а не как самостоятельное звено криминалистического обеспечения, ограничивая ее рамками «структурированных криминалистических знаний, которые в процессе образования предоставляются потребителям (обучающимся), тем самым трансформируются в элемент профессиональных знаний»^[64]. В качестве дополнительного подкрепления наших доводов укажем, что в настоящее время практика идет по пути включения в научную продукцию наравне с результатами научных исследований в виде проектов нормативных правовых актов, организационно-методических, информационно-аналитических, научных и научно-технических материалов, учебных и учебно-методических разработок^[65].

Криминалистические знания о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений, являются узко направленны ми, что не позволяет получить их

на базе высшего или средне-специально го образования. Учебно-методический элемент в этом случае может быть реализован путем внедрения разработанных криминалистикой рекомендаций и методик в практическую деятельность органов предварительного следствия (дознания).

В качестве итога наших рассуждений о природе научно-методического элемента криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с оборотом жилых помещений, отметим, что от уровня развития данного элемента зависит наличие у практических работников знаний о способе действия в сложных следственных ситуациях, возникающих при расследовании указанного вида преступлений, а также о возможности окончить его в сжатые сроки.

На этапе формирования теории криминалистического обеспечения расследования преступлений наибольшее внимание учеными-криминалистами было уделено изучению проблем его технико-криминалистического элемента, направленного на создание эффективных условий для собирания и исследования доказательств. Это обстоятельство, прежде всего, связано с первоначальным развитием криминалистики как технической науки, призванной помочь следствию, главным образом, техническими средствами как заимствованными из других наук, так и разработанными учеными-криминалистами.

С точки зрения Р. С. Белкина и А. И. Винберга «сущность средств и приемов, разрабатываемых на базе научных положений криминалистической техники, заключается в том, что они по своему содержанию представляют собой данные естественных и технических наук, специально используемые в целях борьбы с преступностью»^[66].

По делам о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений, одной из основных технико-криминалистических задач является исследование документов-доказательств, касающихся жилья, о чем речь пойдет ниже, и, как следствие, материалов и технических устройств, посредством которых они были изготовлены.

Другими техник о-криминалистическими задачами, возникающими в ходе расследования фактов мошеннических действий с объектами жилой недвижимости, являются фиксация идеальных доказательств (показаний потерпевшего, свидетеля и др.), а также использование компьютерного программного обеспечения в целях оптимизации работы следователя и развития возможностей почерковедческой экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов, компьютерно-технической и других видов экспертиз, на чем мы остановимся в следующей главе нашего исследования.

В целом же следует отметить, что применение технических средств и методов позволяет правоприменителю не только сократить сроки расследования уголовного дела, но и облегчить труд следователя, повысить его производительность, результативность следственных действий, а также помогает закрепить при помощи широкого спектра специальных знаний важные признаки совершенного преступления.

Организационное обеспечение как элемент криминалистического обеспечения расследования преступлений выделятся С. Р. Акимовым, Р. Г. Аксеновым, А. Ф. Волынским, В. А. Волынским, Э. К. Горячевым, С. Н. Есиным, А. Н. Сретенцевым, П. Т. Скорченко, В. Ю. Соколом, А. Я. Эрекаевым и др. Так как в криминалистике сегодня неоднозначно понимается данный элемент криминалистического обеспечения расследования преступлений, для более точного раскрытия значения последнего в рамках расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, считаем целесообразным отдельно остановиться на выработанных теорией подходах к определению содержания организационного обеспечения.

В качестве первого подхода выделим позицию А. Ф. Волынского, В. А. Волынского, И. Ю. Кулеевой, П. Т. Скорченко, В. Ю. Сокола, которые в содержании организационного обеспечения выделяют совершенствование структуры органов, имеющих отношение к раскрытию и расследованию преступлений^[67]. Так, одним из элементов криминалистического обеспечения В. Ю. Сокол считает организацию криминалистических подразделений, занимающихся тактико-криминалистическим обеспечением раскрвітия и расследования преступлений^[68].

Организационное обеспечение (в рамках технико-криминалистического) П. Т. Скорченко понимает как деятелвноств правоохранителвнвіх органов по разработке, внедрению, исполвзованию, хранению технико-криминалистических средств, анализу их исполвзования и изучению следователями и работниками дознания имеющейся в их распоряжении техники^[69].

Поддерживая в целом приведеннвіе точки зрения на содержание организационного обеспечения, Э. К. Горячев указвівает, что даннвій элемент непосредст- веннвім образом касается формирования и деятелвности следственно- оперативнвіх групп^[70]. В связи с этим считаем возможнвім перейти к рассмотрению второго подхода, в котором вопросам взаимодействия субъектов раскрвітия и расследования преступлений в организационном обеспечении отведена одна из глав- нвіх ролей.

Помимо Э. К. Горячева, сторонником данного подхода является А. Я. Эре- каев^[71]. С. Н. Есин также ключевую ролъ в организационном обеспечении отвел взаимодействию, обозначив особенности организации межведомственного и внутриведомственного, стратегического и тактического взаимодействия^[72].

В целом, взаимодействие в организационном обеспечении, его характеристика достаточно полно разработанві в криминалистической науке, в связи с чем считаем необходимвш придерживаться позиции С. Р. Акимова и Р. Г. Аксенова, рассматривающих данный аспект шире, а именно: не только в рамках взаимодействия указанных субъектов, но также и во взаимодействии следователя со сведущими лицами, общественностью, государственными и иными структурами^[73]. Последнее является особенно важным для расследования мошенничества в сфере жилья, так как процесс его отчуждения связан с работой достаточно большого количества учреждений, организаций и должностных лиц (Росреестра, риэлтора, нотариуса ит. д.), более подробно о которых будет сказано в других разделах. Как следствие, в данных структурах остаются следы противоправных действий мошенников (как правило, документы), а посредством взаимодействия с последними следователем может быть установлен наиболее полный круг имеющих значение для дела лиц. На наш взгляд, несмотря на отсутствие в таком взаимодействии равноправного партнерства между субъектами, и то что главенствующая роль в нем принадлежит следователю, оно преследует основную цель уголовного судопроизводства: эффективное, полное и всестороннее расследование преступления, обеспечивающее защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Помимо взаимодействия следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений, С. Р. Акимов и Р. Г. Аксенов также добавили в данную составляющую криминалистического обеспечения организацию планирования, исходя из сложившихся на определенном этапе следственных ситуаций^[74]. В свете учения об организации расследования преступлений^{[75] [76], такая позиция является вполне логичной.}

Анализ изложеннвіх нами точек зрения на содержание организационного обеспечения расследования преступлений и мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, в частности, позволяет нам согласитвся с А. Н. Сре- тенцеввім, которвій предлагает рассматриватв организационное обеспечение в двух аспектах: с одной сторонні, в аспекте организации (учреждения), характеризующейся планомерноствю, продуманностью устройства и соответствующей дисциплиной (организационно-управленческий элемент), с другой — в аспекте орга- низации упорядочения деятельности . Такое понимание организационного обеспечения, по нашему мнению, более полно отражает суть организации — создание условий для надлежащего выполнения следователем своих должностных обязанностей по расследованию конкретного уголовного дела. Поэтому организационное обеспечение мы рассматриваем как систему, объединяющую элементы всех вышеизложенных нами подходов, а именно:

1) административно-управленческий, касающийся оптимальной организации работы следственного аппарата (дознания);

2) планирование расследования, исходя из сложившейся следственной ситуации;

3) взаимодействие следователя с органом дознания, государственными, муниципальными учреждениями и службами, должностными лицами и различными организациями.

Тактико-криминалистическое обеспечение как элемент криминалистического обеспечения расследования преступлений в широком смысле представляет собой совокупность тактических приемов и рекомендаций, применяемых практическими работниками в ходе расследования преступлений. Данный элемент в рамках криминалистического обеспечения достаточно полно был исследован Э. К. Горячевым, И. В. Тишутиной и В. Ю. Соколом.

В частности, Э. К. Горячев определяет тактико-криминалистическое обеспечение как специфический вид деятелвности, направленнвій на создание условий постоянной готовности право охр анителвнвіх органов к исполвзованию тактических приемов и рекомендаций в раскрвітии и расследовании преступлений (созидательный, научный аспект) и реализацию таких условий сотрудниками этих органов в их повседневной практике (практический аспект)^{[77] [78].}

В. Ю. Сокол под тактико-криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений понимает сложную организационно-функциональную систему, направленную на формирование и поддержание на уровне, отвечающем потребностям практики, постоянной готовности работников правоохранительных органов к систематическому использованию в практической деятельности тактического арсенала средств борьбы с преступностью (макроуровень, научнодидактический уровень), а также на реализацию этой готовности в каждом конкретном случае для решения возникающих тактических задач (микроуровень, ис- полнительский уровень) . При этом тактический арсенал представляет собой совокупность отвечающих современному уровню развития науки и запросам практики тактико-криминалистических методов и средств, использование которых позволяет оптимизировать деятельность по установлению истины^[79].

Как видно из приведенных определений, в основе тактико- криминалистического обеспечения лежат вопросы создания условий постоянной готовности применения практическими работниками в ходе проведения различных следственных действий тактических приемов, методов, рекомендаций и др.

Тем не менее мы склонны придерживаться позиции В. Ю. Сокола, который, по нашему мнению, более широко толкует тактико-криминалистическое обеспечение, чем Э. К. Горячев, что позволяет точнее раскрвітв значение данного элемента. В целом же оба этих подхода согласуются друг с другом и находятся в рамках принятой нами концепции криминалистического обеспечения расследования преступлений (исходя из рассмотреннвіх нами ранее признаков).

Успешная реализация рассматриваемого элемента криминалистического обеспечения расследования преступлений обусловлена развитоствю осталвнвіх его элементов, в чем проявляется их взаимосвязи и системноств: научно- методического (наличие у практического работника соответствующих знаний), организационного и технико-криминалистического (условия эффективного применения этих знаний).

Посколвку тактико-криминалистическое обеспечение реализуется в прово- димвіх по делу следственнвіх действиях, то нужно отметитв, что самвіми распро- страненнвіми следственнвіми действиями по делам о мошенничестве в сфере жилья являются допросві потерпевшего (100%), подозреваемого (100%) и свидетелей (98%), осмотр документов (96%), ввіемка документов (92%), получение образцов для сравнителвного исследования (74%), производство судебнвіх экспертиз (54%) и очная ставка (52%). Поэтому в рамках тактико-криминалистического обеспечения расследования рассматриваемого вида мошенничества в 3 главе настоящего диссертационного исследования мві остановимся на отделвнвіх тактических особенностях производства наиболее актуалвнвіх следственнвіх действий.

Заканчивая рассмотрение вопроса о системе криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений, можно констатироватв следующее.

Анализ различнвіх точек зрения ученвіх-криминалистов привел нас к ввіво- ду, что система криминалистического обеспечения расследования указанного вида преступлений, направленная на создание оптималвнвіх условий для практической реализации криминалистических знаний, включает в себя:

1) научно-методическое обеспечение;

2) технико-криминалистическое обеспечение;

3) организационное обеспечение;

4) тактико-криминалистическое обеспечение.

Данные элементы в своей совокупности позволяют реализоватв основную задачу криминалистического обеспечения - внедрение достижений криминалистики в следственную практику в целях успешного расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилвіх помещений.