Допрос в качестве свидетеля работника жилищно-эксплуатационной организации, ЖЖ, ТСЖ и т. п. (далее —ЖЭО).

Для установления причастности привлекаемого лица к отчуждению жилого помещения при допросе работника ЖЭО целесообразно выяснить обстоятельства выдачи копии финансового лицевого счета на жилье, а также справки о задолженности по оплате коммунальных платежей.

а) вопросы, касающиеся допрашиваемого лица:

— как долго работает в своей должности и что входит в служебные обязанности допрашиваемого;

— знаком ли с подозреваемым лицом; если знаком, то когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство, на какой основе сложились отношения?

б) вопросы, касающиеся выдачи ЖЭО документов для оформления сделки с жильем:

— какой существует порядок получения копии лицевого счета и справки о задолженности по оплате коммунальных платежей;

— кому именно и когда была выдана копия лицевого счета на интересующую квартиру; были ли предъявлены этим лицом доверенность и паспорт;

— был ли кто-то еще вместе с лицом, которому была выдана копия финансового лицевого счета; может ли он опознать данного человека;

— соответствуют ли действительности оттиск печати и подписи работника ЖЭО в предъявленной на обозрение следователем копии финансового лицевого счета;

— соответствует ли номер финансового лицевого счета квартиры в справке о задолженности, копии финансового лицевого счета?

в) вопросы, имеющие отношение к установлению задолженности по коммунальным платежам:

— какая имелась задолженность по коммунальным платежам интересующего следствие квартиросъемщика;

— кто имел доступ к данной информации и выдавалась ли она кому- нибудь; если факт передачи информации имел место, то в связи с чем и каковы его обстоятельства;

— как давно существовала эта задолженность;

— каковы обстоятельства погашения задолженности; кто именно и когда рассчитывался с долгами по квартплате; присутствовал ли при этом кто-либо;

— задолженность была погашена единовременно, сразу или частями;

— как было оформлено получение денег по оплате задолженностей;

— кто именно исполнял текст в квитанциях по оплате задолженности;

— имеется ли журнал выдачи справок о задолженности и копий финансового лицевого счета;

— выдавалась ли предъявленная на обозрение следователем справка о задолженности по коммунальным платежам; если не выдавалась, то какие признаки свидетельствуют о ее поддельности (не тот почерк, другой бланк, оттиск печати и т. п.)?

Если было отчуждено жилое помещение, находившееся в муниципальном или государственном фонде, необходимо установить:

— на чьем балансе находится интересующее следствие жилое помещение;

— какой статус имеет данное жилье;

— заключен ли договор социального найма; если такой договор был заключен, то когда и между кем;

— если договор социального найма не был заключен, то предпринимались ли попытки к его заключению; почему было отказано в заключении договора социального найма (отсутствие основного квартиросъемщика, наличие статуса служебной квартиры и др.);

— возможна ли приватизация данной квартиры, и какие для этого необходимы документы;

— оформлялось ли заявление на приватизацию по интересующей следствие квартире; если оформлялось, то по чьей инициативе и каковы обстоятельства ее оформления; у кого хранятся бланки заявлений на приватизацию, печати ЖЭО и кто имеет к ним доступ; каким образом подозреваемое лицо могло получить бланк заявления на приватизацию с соответствующими оттисками печатей ЖЭО;

— обращался ли кто-либо за выдачей копий документов на квартиру: кто, когда, за какими документами обращался; какое было принято решение?