Допрос в качестве свидетеля должностных лиц риэлторской организации и сослуживцев риэлтора-мошенника.

Цель такого допроса видится, прежде всего, в установлении должностных полномочий риэлтора-мошенника, факта несдачи им денежных средств, полученных от оформления сделок и оказания риэлторских услуг, в кассу организации, а также использования их на личные нужды.

Для этого целесообразно допросить бухгалтера или руководителя риэлторской фирмы в качестве свидетеля по следующим вопросам:

а) относительно деятельности мошенника в риэлторской организации:

— на каком основании подозреваемое лицо было принято на работу; как это было документально оформлено;

— какую должность занимало подозреваемое лицо и что входило в его должностные обязанности;

— владело ли подозреваемое лицо специальными познаниями в сфере оборота недвижимости; проходило ли оно для этого специальные курсы, стажировки;

— как долго подозреваемое лицо занималось риэлторской деятельностью;

— в осуществлении каких сделок подозреваемое лицо принимало участие;

— получало ли подозреваемое лицо задаток за оказываемые риэлторские услуги; как это было оформлено;

— кто из сотрудников риэлторской фирмы работал вместе с подозреваемым лицом;

— имело ли подозреваемое лицо доступ к бланкам и печатям фирмы;

— обращалось внимание на материальное благосостояние подозреваемого лица, особенно в период заключения сделок, проходящих по делу?

б) относительно работы риэлторской организации:

— какой порядок существует в фирме по заключению соглашений на оказание риэлторских услуг;

— какие документы нужны для проведения сделки и какова стоимость их подготовки; за счет чьих средств оплачивалась эта подготовка;

— кто непосредственно получает вознаграждение за оказанные риэлторские услуги и каким образом эти деньги приходуются;

— кто распределяет работу с клиентами в фирме и как ведется ее учет?

в) относительно интересующей сделки с жильем:

— имелась ли информация о заключении подозреваемым лицом соглашений на оказание риэлторских услуг потерпевшему;

— при каких обстоятельствах и кем было заключено соглашение на оказание риэлторских услуг; каковы были его условия; кто это соглашение составлял;

— если сделка по отчуждению жилья не была проведена, каковы были причины этого;

— оприходовало ли подозреваемое лицо в кассу риэлторской фирмы какие- либо деньги, полученные в ходе выполнения служебных обязанностей; какое основание при этом было указано данным лицом;

— обращались ли в фирму непосредственно сами потерпевшие с требованиями возврата денег, переданных подозреваемому лицу?

Помимо допроса бухгалтера или руководителя риэлторской организации, по указанным выше вопросам могут быть также допрошены в качестве свидетелей и сослуживцы лица, привлекаемого за мошенничество. В качестве дополнительного тактического приема (кроме применяемых предъявления документов, детализации показаний и т.