Поводами к возбуждению уголовного дела (ч.1 ст. 94 УПК) являются:
1. Заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти или отдельных граждан.
Заявления и сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан о преступлении могут быть устными или письменными.
Устные заявления заносятся в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, принявшим заявление. При этом заявитель предупреждается об ответственности за ложный донос, что отмечается в протоколе.Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. До возбуждения уголовного дела следует удостовериться в личности заявителя, предупредить его об ответственности за ложный донос и отобрать у него соответствующую подписку.
Сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц должны быть изложены в письменной форме (ч.ч. 1-2 ст. 95 УПК).
2. Сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным.
В пункте 2 части 1 статьи 94 УПК предусмотрена разновидность заявлений и сообщений лиц, задержавших подозреваемого в совершении преступления, которые могут быть как устными, так и письменными.
3. Явка с повинной.
Явка с повинной — это добровольное заявление лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное прокурору, следователю, органу дознания, судье или суду в письменной или устной форме. В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося, после чего составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление. Протокол подписывается лицом, явившимся с повинной, и должностным лицом, составившим протокол. Об уголовной ответственности за ложный донос лицо, явившееся с повинной, не предупреждается.
4. Сообщения, опубликованные в печати. Под печатью понимаются периодические издания, которые выходят под постоянным названием, один и более раз в год на основании свидетельства о государственной регистрации, а также приложения к ним. Сообщения, опубликованные в печати, — это статьи, очерки, заметки, фейлетоны.
По сообщениям, опубликованным в печати, уголовные дела возбуждаются только прокурором — в целях недопущения параллельных производств.5. Непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.
Непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором, судьей или судом признаков преступления означает, что эти органы независимо от чьих-либо заявлений и сообщений сами выявляют признаки преступления: прокурор — в ходе осуществления надзора; следователь — при расследовании дела; орган дознания — в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности; суд или судья — в процессе рассмотрения уголовных и гражданских дел.
Значение такого повода, как непосредственное обнаружение органом дознания, следователем признаков преступления имеют и материалы проверки иной информации о преступлениях и происшествиях, которая поступила в органы внутренних дел по телефону, телефаксу, телеграфу, радио и телевидению и т.д., и не является поводом к возбуждению уголовного дела (п. 1.4. Инструкции о порядке приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах, подразделениях и учреждениях органов внутренних дел Украины заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях и происшествиях, утвержденной приказом МВД Украины №500 от 26 ноября 1991 года).
Основания к возбуждению уголовного дела предусмотрены в ч. 2 ст. 94 УПК: "Дело может быть возбуждено в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления". Сведения о признаках преступления содержатся в заявлениях и сообщениях, а также в материалах их проверки. Под признаками преступления следует понимать отдельные черты происшествия, характерные для преступления или для его материальных последствий. Это относится большей частью к элементам объективной стороны преступления и его объекту.