§ 2. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми

Методика розслідування даних видів злочинів може розглядатися в двох аспектах. По-перше, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики, методів розслідування певних видів злочинів.

Методика розслідування злочинів включає в себе:

1) криміналістичну характеристику;

2) обставини, що підлягають доказуванню;

3) особливості порушення кримінальної справи;

4) типові слідчі ситуації, побудова версій та планування розслідування;

5) тактика проведення першочергових і подальших окремих спщчих дій;

6) профілактика дій слідчого при розслідуванні конкретного злочину.

1. Криміналістична характеристика включає в себе такі елементи:

1) особу злочинця;

2) способи підготовки до злочину, способи вчинення злочину, способи приховування злочину;

3) особу потерпілого;

4) предмет злочинного посягання;

5) обстановку вчинення злочину і наслідки у вигляді будь-яких змін, викликаних злочином (слідова картина).

Щодо криміналістичної характеристики торгівлі людьми, то в загальних рисах вона має такий вигляд:

1) особа злочинця: посадові особи, співробітники правоохоронних органів, працівники міліції, службовці еміграційних служб та амбасад, представники туристичних фірм, агенцій моделей, а також будь-яка фізична особа;

2) способи та готування до злочину, надання рекламних оголошень, укладання фіктивних угод; способи вчинення злочину: відкрите чи таємне за-володіння людиною, пов'язане з законним чи незаконним переміщенням через державний кордон, із застосуванням насильства, погроз, зловживанням службовим положенням або іншого тиску; способи приховування злочину: підробка документів, підкуп посадових осіб, представників правоохоронних органів, службовців еміграційних служб та амбасад, фізичне знищення потерпілих;

3) особа потерпілого: особи будь-якої статі, але в більшості випадків це жінки, які шукають роботу; особливістю є те, що найчастіше жертвами торгівлі

1 Криміналістика/Заред П Д Біленчука-Київ, 1997. 514

людьми стають мешканці областей, де існують певні проблеми з працевлаштуванням;

4) предмет злочинного посягання: особи будь-якої статі, переважно молодь (жінки, діти, чоловіки);

5) обстановка вчинення злочину: в кожному випадку обстановка різна, але слід звертати увагу на: порядок діяльності тієї фірми, агентства, за посередництвом яких оформлялись виїзні документи потерпілої особи; наявність документів (статуту), які регламентують діяльність цієї фірми, агентства, контори; наявність документів (статуту), угод, які укладала ця фірма, агентство, контора з потерпілою особою; наявність у цих документах слідів виправлення, підтирання, дописування, підробки розпису потерпілої особи; керівників фірми, агентства, контори та колективу в цілому; фірми, установи, організації, які мають ділові та особисті стосунки з фірмою, агентством, конторою; наслідки у вигляді будь-яких змін, викликаних злочином: порушення психіки, тілесні ушкодження різних ступенів, розлад здоров'я, повне фізичне виснаження, смерть потерпілої особи (слідова картина).

2.

3. Особливостями порушення кримінальної справи по даній категорії злочинів є те, що спочатку проводиться перевірка інформації про злочинні дії, пов'язані з торгівлею людьми. Складності полягають у тому, що її перевірку необхідно робити за межами України, а це можливо зробити лише за згодою відповідної країни та фінансування цієї перевірки Україною. Не слід забувати і про те, що далеко не завжди інші країни бажають співпрацювати і надавати необхідну правову допомогу з цих питань.

Крім того, для порушення кримінальної справи по торгівлі людьми необхідно, щоб у проданих осіб було бажання сприяти слідству.

4. Що стосується тактики проведення окремих слідчих дій і профілактичних заходів, то практичним працівникам необхідно цікавитись і узагальнювати досвід своїх колег в інших країнах і намагатись пристосувати його з метою вирішення конкретних процесуальних і кримінальних питань.

5. До профілактичних дій слідчого слід віднести перевірку сумнівних оголошень про працевлаштування.