Особенности допроса потерпевшего.

Допрос потерпевшего является са- мвім распространеннвім (100%) и одним из перввіх следственнвіх действий при расследовании рассматриваемого вида мошенничества. Потерпевшим ввіступа- ют в данном случае продавец жилого помещения (64%) либо его покупатели (36%).

нию к себе. Для этого рекомендуется, прежде всего, предварительно изучить личность потерпевшего.

Вследствие разработанности вопросов тактики допроса потерпевшего по указанной категории уголовных дел в криминалистической литературе^{[143] [144], ниже мы рассмотрим лишь некоторые ее особенности.}

При изучении судебной и следственной практики установлено, что в ходе допроса потерпевшего выяснялось следующее:

1) место и время совершения мошенничества — 96%;

2) обстоятельства совершения мошенничества — 95%;

3) описание жилища, явившегося предметом мошенничества — 92%;

4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением — 91%;

5) наличие свидетелей (очевидцев) преступления — 87%;

6) информация о том, кто участвовал в преступлении — 84%;

7) обстоятельства передачи-получения денег за жилье — 82%;

8) наличие доказательств, в том числе и документов, подтверждающих факт передачи денежных средств за жилье — 76%;

9) роль лица (или лиц), совершившего мошенничество — 53%;

10) причины, по которым потерпевший согласился купить (продать, сдать, снять) жилье — 45%;

11) место жительства и работы мошенника — 38%;

12) информация о соучастниках преступления — 21%.

Исходя из изложенного, в ходе подготовки к допросу потерпевшего в зависимости от роли последнего в отчуждении жилья рекомендуем следователю в качестве оптимизации данного следственного действия включить в план его проведения круг вопросов по обстоятельствам, подлежащим доказыванию, установленных положениями ст. 73 УПК РФ, взаимосвязанными в нашем случае с диспози- цией ст. 159 УК РФ и соответствующей судебной практикой . При этом целесообразным будет остановиться не на общих, а на специфических вопросах, касающихся особенностей предмета преступления и криминального отчуждения жилья. Отметим, что указанная норма закона будет нами использована и при определении круга вопросов, подлежащих выяснению у других участников уголовного судопроизводства.

Потерпевшим является собственник жилья.

1. Вопросы, относящиеся к жилому помещению:

— где проживал потерпевший до событий преступления;

— было ли жилье потерпевшего приватизировано;

— при каких обстоятельствах потерпевший стал собственником данного жилья;

— была ли задолженность по коммунальным платежам; если была, то кто, когда и за чей счет ее погасил?

2. Вопросы, относящиеся непосредственно к потерпевшему:

— злоупотребляет ли потерпевший алкоголем, наркотическими средствами; какой он имеет доход, его социальный статус;

— почему потерпевший решил продать свое жилье?

3. Вопросы, направленные на установление обстоятельств сделки:

— при каких обстоятельствах потерпевший согласился продать свое жилье;

— где состоялась сделка, кто привез потерпевшего на сделку;

— каковы были условия сделки (сколько денег должен был получить потерпевший по сделке, какое жилье ему должно было быть предоставлено взамен прежнего и т. д.); если составлялся договор, то кем именно;

— что в результате продажи жилого помещения должен был получить подозреваемый;

— оформлялась ли доверенность на продажу жилого помещения; если да, то где, когда и каковы другие обстоятельства оформления;

— кто именно получил деньги по сделке; была ли передача денег документально оформлена?

4.

— с кем проживал потерпевший, кто бвіл зарегистрирован в жилом помещении;

— когда, при каких обстоятелвствах потерпевший познакомился с подо зреваемвім;

— знает ли потерпевший адрес места жителвства, номер телефона подозреваемого, лица, которое оформляло жилве на продажу, получило денвги (или которое купило жилве) (даннвій вопрос необходимо ввіяснитв во всех случаях допроса потерпевшего);

— кто знал о продаже жилого помещения;

— кто именно занимался продажей жилвя;

— обращался ли потерпевший в риэлторские агентства в целях продажи жилого помещения, размещаласв ли реклама;

— передавалисв ли документы на жилве кому-либо; если передавалисв, то когда и в связи с чем;

— бвіли ли просмотрві жилвя другими потенциалвнвіми покупателями;

— можно ли установити их (знает фамилию, адрес, телефон даннвіх лиц и т. и.);

— кто бвіл покупателем жилвя; каким образом они познакомилисв;

— кто присутствовал при заключении сделки;

— у кого потерпевший проживал после продажи жилвя, на каких условиях; кто перевозил его вещи?

5. Вопросы, направленные на установление корыстного мотива преступления:

— бвіло ли предоставлено потерпевшему в резулвтате продажи жилвя в собственноств другое жилве;

— что потерпевший получил в резулвтате продажи жилвя;

6. Вопросы, направленные на установление последующих действий мошенников:

— куда потерпевший переехал житв после продажи жилвя;

— общался ли потерпевший после продажи жилвя с мошенниками; каковві бвіли их действия?

Потерпевшим является покупатель жилья.

1. Вопросы, направленные на установление обстоятельств приобретения жилья:

— заключался ли с риэлтором договор об оказании услуг;

— осматривалось ли жилье, которое потерпевший хотел купить;

— в каком состоянии находилось жилое помещение; были ли долги по коммунальным платежам;

— видел ли потерпевший документы на жилое помещение;

— почему потерпевший решил приобрести именно это жилое помещение;

— каковы были условия сделки; если составлялся договор, то кем именно;

— когда и где должна была состояться сделка?

2.

— был ли передан аванс за жилое помещение; если да, то кому, в какой сумме, и как это было оформлено;

— как, кому и где передавались деньги за жилье, сразу или частями; как передача денег была оформлена;

— после передачи денег и подписания договора по сделке был ли потерпевший вселен в приобретенное жилье; если нет, то почему;

— какие действия в дальнейшем, после сделки, предприняли мошенники?

3. Вопросы, направленные на установление участников и свидетелей преступления:

— к кому, при каких обстоятельствах потерпевший обратился для приобретения жилья;

— кто показывал потерпевшему жилое помещение до сделки;

— кому передавался аванс;

— кто присутствовал при оформлении документов по сделке;

— предъявлялся ли потерпевшему продавцом (и риэлтором) паспорт; может ли назвать фамилию продавца (риэлтора)?

Потерпевший является нанимателем жилья.

1. Вопросы, направленные на установление события преступления и причиненного вреда:

— в связи с чем, для каких целей хотел снятв жилое помещение;

— обращался ли в риэлторское агентство для поиска жилвя; заключался ли договор на оказание услуг; если не обращался, то каким образом узнал о сдаче жилвя в наем;

— если жилое помещение бвшо найдено через объявления в газете, то каково ее наименование, дата ввіпуска, сохраниласв ли она;

— если жилое помещение бвшо найдено посредством Интернета, то когда и через какой сайт;

— какой номер телефона бвіл указан в объявлении;

— какой адрес жилья, планируемого для найма; что представляло собой это жилье, в каком состоянии оно находилось;

— составлялся ли договор найма; если составлялся, то где и кем именно; каковы его условия;

— были ли переданы собственником жилья ключи от квартиры (дома, комнаты);

— каким образом потерпевший рассчитался с риэлтором за оказанные услуги, как это документально было оформлено?

2. Вопросы, направленные на установление участников и свидетелей преступления:

— к кому обращался для поиска жилья;

— с кем осматривал жилье;

— предъявлялись ли лицом, сдававшим жилье, паспорт, а также документы на жилье; на чье имя было оформлено жилое помещение;

— кто присутствовал при передаче денег;

— имеется ли номер телефона лица, сдавшего жилье, и риэлтора?

3.

— кто получил деньги по данному договору;

— в какой сумме были переданы деньги по договору, как передача денег была оформлена;

— утверждало ли лицо, сдававшее жилье, что оно является собственником;

— при каких обстоятельствах потерпевший узнал, что жилье принадлежит другому человеку?

Важное значение имеет выяснение в ходе допроса описания внешности мошенника, так как нередко потерпевший знает только имя и вымышленную фамилию преступника, что в дальнейшем служит основанием для проведения опознания мошенника.

Анализируя протоколы допросов потерпевших, мы установили, что следователи, несмотря на требования ст. 190 УПК РФ, часто не производят фиксацию в протоколе применяемого ими тактического приема «предъявление доказательств». В частности, в протоколе допроса потерпевшего имело место отражение предъявления документов лишь в 18% случаев, вещественных доказательств — в 2%, а видеозаписи — в 1 %. Между тем техника составления протокола, который в суде может быть признан доказательством по делу, должна быть направлена на полное отражение всех действий следователя в ходе допроса, чтобы исключить возможное двусмысленное толкование его содержания. Например, при предъявлении документов в протоколе должны быть указаны их реквизиты и краткое содержание, а именно: «По поводу предъявленного на обозрение следователем договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу... от 01.09.2012 года, могу пояснить следующее...».