6. Внешнеэкономическая, банковская и кредитно-финансовая незаконная деятельность
Финансы с ее банковскими, кредитными, страховыми, бюджетными системами являются необходимым атрибутом любой экономики. В России финансовые потоки оказались в руках частных или коллективных собственников с корыстной мотивацией поведения.
Ими стали представители теневого бизнеса, партгосноменклатуры и нового криминалитета. Причем они действуют в официальных структурах, но с личной выгодой для себя и своей среды. Вместе они образовали совершенно иную ОП, которая функционирует официально.Подобная организованная преступная деятельность (ОПД) осуществляется в экономике. Именно здесь формируется капитал, который так необходим «новым» русским. Однако рыночные реформы привели к развалу экономики. Производственная ее часть, в которой формировался теневой капитал большей части советской партхозноменклатурой, пришла в упадок. Высшая советская номенклатура существовала за счет незаконной, а потому засекреченной внешнеэкономической деятельности с устоявшимися международными связями. Сменившая ее новая хозгосноменклатура и элита криминального мира обратились именно к этой до сих пор скрытой от общественности сфере экономики, которая за счет распродажи сырья, золота, драгоценных камней, исторических и художественных ценностей, собственности государства за рубежом получает сверхприбыли.
Представляется, что особенность ТОП России состоит в том, что преступные сообщества стали формироваться в среде высшей и региональной государственно-чиновничьей бюрократии и хозяйственной номенклатуры, которая питается во вновь созданных государственных и хозяйствующих структурах. Поэтому вполне обоснованно ученые видят главную опасность в институциональной экономической организованной преступности, которая представляет собой теневую деятельность теневых структур в рамках официальных структур с целью получения экономической выгоды при участии коррумпированных чиновников и новой элиты криминальных авторитетов при попустительстве всех ветвей государственной власти, образовав самый опасный конгломерат ОП, несущий прямую и реальную угрозу национальной безопасности, государственной, политической и экономической системе, жизни и здоровью населения страны .
Создалась, по нашему мнению, ситуация, когда вопреки стараниям «отцов и детей» рыночных преобразований в стране легальная экономика стала уходить в теневую, теневая – в криминальную, криминальная легализуется в законную а не наоборот.
Это привело к тому, что между криминальной и легальной экономикой не стала видна граница, как не стало видимой границы между криминальными и легальными структурами по многим направлениям хозяйственной и финансовой деятельности в российской экономике. Можно сказать, что новая госхозноменклатура и новый криминал поделили экономику страны на контролируемые ими отрасли, ведомства, региональные, межрегиональные и транснациональные сферы.По этой причине криминальные и государственные интересы и цели во многих случаях стали совпадать, а значит официальные и криминальные структуры мирно уживаться в одном лице. Порой даже трудно, а то и просто невозможно отделить легальную деятельность от нелегальной одного и того же юридического или физического лица. К примеру, в 1999 году один из руководителей Рослесхоза предложил в рамках межправительственных соглашений выделить Китаю для вырубки леса на корню 1,5 млн. гектаров выгоревшей тайги в Хабаровском крае под предлогом того, что местные леспромхозы не могут освоить этот массив из-за финансовых трудностей. Более того, Россия своими силами не может ежегодно осваивать 500 млн. кубометров древесины, в связи с чем это дело целесообразно предоставить Китаю, который готов послать на заготовку леса в Хабаровский край 6 тысяч китайских лесорубов и 1,2 тысячи единиц техники. Преследуются ли при этом экономические, экологические, природоохранные, социальные или чьи-то корыстные интересы и цели однозначно сказать трудно .
В связи с этим сегодня «борьба» с ТОП сводится только к ликвидации общеуголовных ОПГ и бандформирований, которые сами по себе не создают угрозу тем же экономическим устоям государства. Их преступная деятельность явно не расшатывает государственные институты, как это происходит при институциональной организованной преступности. Поэтому важно знать, каков механизм криминализации экономики, какие составляющие ее части более всего поражены криминальной деятельностью, каким образом происходит постоянное воспроизводство в ней ОП, какими мерами можно приостановить или ослабить ОП в важнейших сферах экономической деятельности государства, на какие институты власти и общественности можно опереться в борьбе с этим видом преступности.
Применительно к ТОП, как части больше экономической ОП, чем общеуголовной, на ДВ следует рассмотреть поставленные вопросы прежде всего в части внешнеэкономической деятельности, с которой связан вывоз капитала за рубеж и легализация теневых и криминальных доходов за рубежом; международное фальшивомонетничество; невозврат зарубежных кредитов, мошенничество с иностранными инвестициями и т. п.Наиболее распространенным путем криминализации региональной экономики стал вывоз капитала за рубеж. Основными его способами на ДВ являются прямые денежные переводы в банки оффшорных зон или зарубежные страховые компании. К ним можно отнести также описанные выше факты перефлагирования судов рыбодобывающих и судоходных компаний или сдачи их в аренду зарубежным партнерам; контрабанду рыбопродукции, леса, угля, нефти, редких металлов, цветного и черного металлоломов с зачислением за них денег на открытые именные зарубежные счета.
Осуществляется контрабанда и самих денег. Так, впервые была обнаружена и изъята огромная сумма денег в долларах, которая исчисляется не десятками и даже не тысячами долларов, в конце 1998 года у берегов Камчатки пограничным сторожевым кораблем во время задержания российского траулера при попытке вывезти ее за рубеж.
По мнению СМИ, значительная доля российского капитала различными путями уходит и через Приморье . Разработанная совместно с местными умельцами схема незаконного увода китайцами капитала в КНР выглядит следующим образом. Для этих целей регистрируются фирмы-«однодневки» со стопроцентным китайским капиталом. В течение короткого времени из России китайцами вывозится товар на крупную сумму денег к себе на родину. Затем они сами уезжают, не уплатив положенные налоги, сборы и взносы в федеральный и местный бюджеты. Отыскать их потом не представляется возможным.
Другой путь незаконного изъятия из оборота денег и переброски их за рубеж китайцами состоит в том, что на рынках, где торгуют китайцы, обязательно есть человек-банкир. В его функции входит аккумулирование денежных средств торговцев и нелегальная переброска их в Китай.
Для этого создаются фирмы-однодневки на срок до трех месяцев, по истечении которого они обязаны переводить иностранную валюту в Россию и осуществлять расчеты при экспортно-импортных операциях. Однако на эти деньги они закупают в России сырье и переправляют по фиктивным контрактам в КНР, где продают его, после чего прекращают свою коммерческую деятельность, а деньги возвращают торговцам уже у себя на родине за вычетом комиссионных.Особой популярностью для вывоза капитала используются бартерные сделки. При этом скрываются истинные размеры сумм сделок при видимости их законности. Основным партнером по таким операциям является Китай. На его долю приходится 70 процентов бартерных сделок. Основу экспорта в этих сделках с Китаем составляет древесина и изделия из нее, отходы и лом цветного и черного металла. При импорте в счет бартерных поставок, как уже отмечалось, преобладают продовольственные товары до 80% .
В вопросе совершенствования способов нелегального вывоза капитала за рубеж преуспели и российские предприниматели. Ими немало разработано аналогичных схем, что и китайцами. Для этих целей они используют фальшивые контракты на проведение различного рода исследований, за выполнение которых фирма якобы получала деньги, оприходуя под них «черный нал». Легализованные криминальные деньги затем используются, например, для покупок международных пластиковых карточек, страховых полисов иностранных страховых компаний, переводя за них деньги за рубеж, а затем на любые другие счета.
Распространена еще одна афера, связанная с вывозом денег из России. Она основана на организованном уличном обмене рублей на валюту. В связи с этим складывается уникальная ситуация, когда один за другим закрываются пункты по обмену валюты, а взамен множится число уличных менял. Не последнее место среди них занимают китайцы, вьетнамцы. В этом отношении показателен г. Владивосток. За счет уличного валютного обменного бизнеса создается постоянный источник нелегальных доходов для широкого слоя населения.
Это один из самых безопасных способов отмывания криминальных денег и создания «черной» валютной кассы для крупного бизнеса.ДВ – это особый регион еще и потому, что здесь много людей, чей бизнес и просто трудовая деятельность связана с оборотом наличной валюты, либо они стараются обменять рубли на валюту для поездки за границу, занятия челночным бизнесом, покупки импортных автомашин, либо просто хранят дома на «черный» день. Поэтому имеются все возможности для обналичивания денег и вывоза их за границу. Незаконный уличный обменный валютный бизнес стал выполнять определенные социальные функции по удовлетворению потребностей населения в валюте.
Причем, если в советское время операции по обмену валюты производили тайно, то сегодня они происходят открыто в присутствии работников милиции. Ясно, что подобные операции влились в единую нелегальную финансовую систему Приморья. Поэтому, несмотря даже на жалобы и возмущение граждан и многих банковских структур, подобные финансовые операции существуют под патронажем официальных структур, в том числе и правоохранительных органов, которые обслуживают частные интересы местных чиновников, а не защищают общественные и государственные интересы.