Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или имущества, добытого незаконным путем.

Примерный план

Правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Проблемы применения ст.

Методические рекомендации

В работе следует рассмотреть следующие вопросы:

Система международно-правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Уголовно-правовой анализ объективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ. Уголовноправовой анализ субъективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1УК РФ.

Квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1УК РФ.

Применение ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. Проблемы отграничения от смежных составов.

Список литературы

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н. Т. Благова, Г. М. Малков. М., 2002.

Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // СЗ РФ. 2001. № 23. ст.2280.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ред. от 17.07.2009): федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Сз РФ.

13 авг. № 33 (часть I). ст. 3418.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // БВС РФ.

Алешин К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. СПб., 2004

Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем// Международное публичное и частное право. 2007. № 4.

Иванов Э. А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. № 2

Якимов О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.

Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4.

Гарбатович Д. А. Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны состава совершенного преступления // Российский судья. 2009. № 5.

Емцева А. А. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и совершенствование института уголовной ответственности за ее совершение // Общество и право. 2009. № 3.

Емцева А. А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Общество и право.

№ 1.

Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1

Иванчин А. В., Грибов А. С. О германском опыте конструирования составов экономических преступлений // Юридический мир.

№ 1

Караханов А. Н. Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов (тенденции развития) // Российский следователь.

№ 4.

Карпович О. Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право.

Кириленко В. С. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Современное право. 2010. № 2.

Козлов В. А. К вопросу о проблеме совершенствования института конфискации имущества в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. 2010. № 1.

Коляда А. В. Международный и отечественный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 2

Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ)// Российский следователь.2009.№ 6

Прошунин М. М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России // Финансовое право. 2009. № 9.

Рудая Т. Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. 2009. № 2

Рыхлов О. А. Международное сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов: опыт, проблемы и перспективы // Международное уголовное право и международная юстиция".

№ 1

Ургалкин А. С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. № 3.

Фуртат Е. В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2009. № 16.

Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. 2008. № 2