Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Незаконний попит на наркотичні засоби і психотропні речовини, збільшення їх незаконного виробництва й обігу є глобальною проблемою сучасності, що являє серйозну загрозу для соціальної, економічної та політичної систем і стабільності, національної безпеки і суверенітету всіх держав.1 В Україні особливо за останні роки організована злочинна діяльність у сфері наркобізнесу поширюється загрозливими темпами.

латентність наркобізнесу;

поєднання окремих видів загальнокримінальних і економіч них злочинів на різних рівнях;

відмивання незаконних доходів;

зв'язок групової й професійної злочинності;

високий рівень організованості кримінальних формувань та їх чітка функціональна диференціація (організатори, викрадачі, збувальники, скупники, перевізники наркотиків та ін.);

транснаціональність.

Дії з виготовлення наркозасобів передбачають такі чотири групи:

незаконне виготовлення наркотиків шляхом їх отримання з медичних препаратів;

виготовлення наркотиків з незаконно вирощених наркотизо ваних культур;

виготовлення наркотиків з дикоростучих сортів маку і ко ноплі;

4) виготовлення синтетичних наркозасобів хімічним шляхом. Найпоширенішими засобами перевезення наркотиків (місця

приховування) є: транспортні засоби - 38%, багаж - 33,9%, тіло людини - 10,7%, особисті речі - 10%, поштові відправлення - 3,8%, ручний багаж - 3,3%.

Вітчизняна наркомафія за своєю структурою складається з трьох груп, до яких входять такі особи (табл. 19).

Таблиця 19 Структура вітчизняної наркоманії

1 група 2 група 3 група Наркобарон-ділок, організатор наркобізнесу. Верхній ешелон "відмиває" гроші, особи, які забезпечують реалізацію планів злочинного товариства Контрабандисти, заготівники, злодії, виробники наркотиків, скупники, особи, які їх збувають Перевізники, групи охорони, роздрібні торгівці, особи, які утримують злочинне кубло Кримінальні справи про злочини у сфері наркобізнесу порушуються в основному за результатами оперативно-розшукових дій (понад 90%). Це пов'язано з обставинами, які суттєво утруднюють виявлення і розслідування даних злочинів. Такими обставинами, зокрема, є:

відсутність джерела інформації в особі потерпілого від злочи ну (особи до правоохоронних органів не звертаються);

глибока конспіративність дій злочинців і каналів надходжен ня наркотиків та їх збуту;

розмежування ролей, використання схованок, паролів, най мання охорони, наявність злочинної контррозвідки;

342

відносна доступність і різноманітність джерел сировини для виготовлення наркотиків;

складність вибору моменту, місця і способу реалізації опера тивних даних;

необхідність роботи з виявлення всіх добре законспірованих ланок злочинного ланцюга, який має яскраво виражений, органі зований і міжрегіональний (міжнародний) характер.

Ефективне розслідування кримінальних справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів можливе за умов сумісних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Ці спільні дії повинні мати таку криміналістичну структуру:

затримання підозрюваних;

освідування учасників криміналістичної діяльності; :'

допит підозрюваних;

обшук за місцем проживання і роботи підозрюваних (їхніх співучасників) чи в іншому місці можливого зберігання наркоза собів, сировини, документів;

огляд вилучених предметів і документів;

допит свідків;

призначення і проведення судових експертиз;

вивчення І використання експертних висновків при допиті

обвинуваченого.

Важливе значення має особисте ознайомлення слідчих і працівників дізнання з технологічним процесом виробництва наркотиків.

При затриманні за незаконне вживання чи збут наркотиків пропонується така типова схема дій слідчого і оперативних працівників:

огляд місця затримання;

особистий обшук затриманих і огляд предметів та речей, які

є при них;

обшук за місцем можливого зберігання, виготовлення нарко тиків;

огляд вилучених наркотиків, предметів і документів, а також

пристроїв для їх виготовлення і вживання;

5) освідування і допит підозрюваного.

Аналіз розслідуваних кримінальних справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів показує типові недоліки слідства, особливо на початковому етапі. Негативні ознаки процесу розслідування відповідних кримінальних справ проявляються з різних причин, але переважно - це повна відсутність планування, організації в розслідуванні, некваліфіковане висунення версій та неузгодженість дій

оперативних працівників і слідчих.

здійснення затримань підозрюваних, а також обшуків, допи тів та інших слідчих дій оперативними працівниками без участі слідчого, та без попереднього узгодження з ним усіх шляхів і спо собів отримання доказів;

необгрунтоване підпорядкування слідчих дій одній меті - ви лученню наркозасобів без уживання відповідних заходів доказу вання факту їх належності підозрілим і отриманню таких доказів з інших джерел;

невміле процесуальне закріплення даних, отриманих при затриманні підозрюваних, а також у ході оперативно-розшукових заходів.

У процесі досудового слідства кримінальних справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів можуть виникати складні та конфліктні слідчі ситуації. Так, у складній слідчій ситуації, у процесі розслідування кримінальної справи про злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів виникають суттєві труднощі через відсутність доказів. Тобто, не вистачає відомостей про фактичні дані, а також чиниться протидія слідчим, оперативним працівникам з боку учасників криміналістичної діяльності та інших осіб. Крім того, у суб'єктів криміналістичної діяльності недостатньо часу, ресурсів та сил. Проблема значно ускладнюється в разі виникнення конфліктної ситуації, яка, по суті, є різновидом складної слідчої ситуації. У такому разі стан міжособистісних відносин двох або більше суб'єктів, учасників криміналістичної діяльності, є надто напруженим. Адже вони мають інтереси, які не збігаються, і прагнуть до досягнення протилежної мети, керуючись індивідуальними планами і намірами. У складній, конфліктній ситуації у процесі розслідування кримінальної справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів можуть виникати:

за умови допуску до участі у справі адвоката-захисника;

у ході ознайомлення зі справою обвинуваченого;

у ході проведення слідчих дій (допит, допит віч-на-віч).

Специфіка досудового слідства кримінальних справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів спричиняє інколи виникнення складних слідчих ситуацій навіть на завершальному етапі розслідування.

них ситуацій. Версії визначають не тільки напрямок розслідування, але й роблять його цілеспрямованим, забезпечують швидке і повне розкриття злочину. Тому версії мають бути фактично обгрунтованими і обов'язково ретельно перевіреними і чітко сформульованими. При висуненні версій у відповідних кримінальних справах необхідно ширше використовувати інформацію, отриману оперативним шляхом, про:

спосіб життя підозрюваного;

його зв'язки;

місця зустрічі;

4) маршрути пересування;

5) способи і засоби вчинення злочину.

Розглянемо типові версії, що висуваються суб'єктами криміналістичної діяльності:

1) При затриманні в момент перевезення наркотичних за собів:

а) затриманий - член злочинного угруповання, що здійснює незаконні операції з наркотиками;

6) затриманий - перевізник, що виконує окремі завдання за вказівкою організатора, посередника, скупника чи іншої особи, члена злочинної групи.

2) При затриманні в момент виявлення наркотиків у помеш канні (схованці):

а) затриманий придбав, викрав, виготовив наркотичний засіб для збуту вроздріб чи оптом;

б) затриманий - член злочинної групи, є перекупником, вироб ником, заготівником, розкрадачем, посередником - розповсю джує і зберігає наркотичні засоби.

3) При затриманні в момент збуту наркотичних засобів:

а) продавець - розкрадач, виробник наркотичних засобів;

б) покупець - скупник наркотичних засобів оптом і збуває їх у притонах та інших місцях великими і малими партіями;

в) продавець і покупець - члени однієї чи різних злочинних груп, що вчиняють угоди систематично.