§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями
Поняття криміналістичної характеристики злочинів в останні роки стало предметом інтенсивного дослідження в криміналістиці. У зміст криміналістичної характеристики злочинів включають:
- типові слідчі ситуації, під якими розуміється характер вихідних даних;
- спосіб підготовки і вчинення злочину;
- спосіб приховання злочину, маскування;
- типові матеріальні сліди злочину і ймовірні місця 'їхнього перебування (слідова картина);
- предмет злочинного посягання;
- характеристика особистості злочинця;
- обстановка злочину (місце, час, інші обставини).
Очевидно, тут треба розрізняти зміст родових і видових криміналістичних характеристик злочинів, зв'язаних з організованою злочинною діяльністю.
У видових криміналістичних характеристиках (окремі види злочинів, учинених учасниками організованих злочинних структур) - ширші. Криміналістична характеристика злочинів, учинених транснаціональними злочинними співтовариствами, безумовно, є частиною родової криміналістичної характеристики організованої злочинності.У дослідженнях Бєлкіна Р. С., Биховського І. Е., Дулова А. В. зазначається, що практичне значення криміналістичних характеристик у значній мірі перебільшено.1 Згодом Р. С. Бєлкін додав: «Дані про ці залежності можуть служити моделлю розслідування і бути підставою для побудови типових версій по конкретних справах. У цьому і тільки в цьому полягає практичне значення криміналістичної характеристики як цілого.2
Звісно, можливості використання даних криміналістичної характеристики міжнародної організованої злочинності набагато ширші. Зокрема, дослідження в цьому напрямку можуть допомогти надалі удосконалювати системи міжнародних угод по боротьбі з організованою злочинністю. Без такої характеристики важко визначити зміст, структуру, механізм використання між-
1 Белкин Р. С., Бьіховский Й. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в нау-ке // Социалистическая законность, 1987.- № 9.
2Белкин Р.
С. Курс криминалистики. Том третий // М.: Юристь, 1997.-С. 316.490
державних баз криміналістичної інформації, у цілому визначити найважливіші напрямки спільної діяльності правоохоронних органів різних держав світу.1
Насамперед криміналістична характеристика транснаціональної організованої злочинності повинна визначити саме поняття предмета, бо без цього неможливе його дослідження.
На другій сесії Комісії з запобігання злочинності і карному правосуддю Економічної і соціальної ради 00Н 13-23 квітня 1993 р. був даний перелік ознак, що в певній мірі допомагає пояснити характер даного явища. Зокрема, в ньому вказується, що:
а) організована злочинність - це діяльність об'єднань злочинних осіб чи угруповань, що об'єдналися на економічній основі. Ці угруповання дуже нагадують банди періоду феодалізму, що існували в середньовічній Європі. Еко-номічні вигоди вони отримують шляхом надання незаконних послуг і товарів чи шляхом надання законних послуг і товарів у незаконній формі;
б) організована злочинність припускає конспіративну злочинну діяльність, у ході якої за допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування і здійснення незаконних діянь чи досягнення законних цілей за допомогою незаконних коштів;
в) організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову чи повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки, таким чином, гарантується одержання більш високих доходів;
г) організована злочинність не обмежується лише здійсненням свідомо незаконної діяльності чи наданням незаконних послуг. Вона включає також такі витончені види діяльності, як «відмивання» грошей за допомогою електронних коштів, переказ коштів у легальні види діяльності;
д) організовані в угруповання злочинці використовують у своїй «роботі» різні заходи, що можуть бути витонченими і тонкими чи, навпаки, грубуватими, прямими і відкритими для встановлення монополії на надання незаконних товарів і послуг, для проникнення в законні види діяльності для корумпування посадових осіб.
Таким чином, коли особи, що беруть участь в організованій злочинній діяльності, починають займатися законною комерційною діяльністю, вони, звичайно, привносять у неї методи насильства і залякування, що застосовуються в незаконних видах діяльності.Однак це лише один з багатьох чинників, що визначають небезпеку транснаціональних злочинних співтовариств. У числі інших можна назвати:
- тенденцію до здійснення ними комплексу взаємозв'язаних злочинів на території декількох держав;
- особливу складність доведення організуючої ролі керівників злочинних співтовариств, що найчастіше навіть не бувають на місці вчинення злочинів;
- активна протидія розслідуванню злочинів;
1 Нурглиев Б. М. Теоретические й прикладиьіе проблеми расследования организован-ной преступной деятельности. Дисс. докт. юр. наук. Алмати, 1998.
491
- постійна тенденція до розширення сфери діяльності злочинного угруповання з залученням до неї громадян декількох держав, у першу чергу емігрантів, безробітних, неповнолітніх;
- пошуки корумпованих зв'язків, проникнення в правоохоронні органи.
У самому загальному виді зазначені складові можна розділити на такі дві групи:
1) ті, що відносяться до особистості учасників злочинних угруповань і їхньої структури;
2) ті, що відносяться до механізму здійснення злочинів.