Фізична особа – іноземець

• заяву фізичної особи на придбання або збільшення істотної участі в банку;

• анкету.

льно;

• письмову згоду на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контрольним орга- ном країни його перебування, якщо законодавство цієї країни ви- магає отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог законодавства країни його перебування щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

• довідку органів податкової служби країни місцезнаходження фізик- ної особи – іноземця про належне виконання ним своїх обов’язків як платника податків, якщо законодавством країни його перебування передбачено надання такої довідки;

• довідку банку, в якому відкрито рахунок, про наявність на його ра-

хунку коштів і репутацію власника рахунку;

• довідки банків, в яких одержано кредити, про стан виконання зо-

бов’язань щодо повернення кредитів.