Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
Под несостоятельностью (банкротством) понима-ется признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Дела о банкротстве рассматриваются в арбитражном суде, который может возбудить дело, если требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее пятисот, а к должнику – гражданину – не менее ста минимальных размеров оплаты труда.
Правом на обращение в суд наделены должник и прокурор, а также в определенных случаях и другие лица (кредитор, налоговые органы и т.п.).Должник может обратиться в суд в предвидении банкротства, то есть при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он будет не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок – ст. 7 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Судья (арбитр) при соблюдении процедуры обязан принять заявление и не позднее трех дней вынести определение о принятии заявления, в котором при необходимости указывается о введении наблюдения, о назначении временного или арбитражного управляющего и о мерах по обеспечению требований кредиторов (ст. 41 Закона).
По результатам рассмотрения дела о банкротстве (не более 3 месяцев) арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или об отказе в признании должника банкротом, или о введении внешнего управления, или о прекращении производства по делу о банкротстве.
В законодательстве определяются неправомерные действия должника, за которые он может быть привлечен к ответственности. Уголовно наказуемыми являются многие из них, если они причинили крупный ущерб. Ст. 195 УК предусматривает в двух своих частях различные уголовно наказуемые деяния, объединенные общим понятием неправомерных действий при банкротстве.
Объективная сторона преступления в ч. 1 ст. 195 УК сформулирована как у материального состава и включает в себя деяние – неправомерные действия при банкротстве или в предвидении банкротства, последствие – крупный ущерб и причинную связь между первым и вторым.
Круг неправомерных действий по составу широк. Деяние совершается в следующих формах: 1) сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе; 2) передача имущества в иное владение; 3) отчуждение имущества; 4) уничтожение имущества; 5) сокрытие документов, отражающих экономическую деятельность; 6) их уничтожение; 7) их фальсификация.
Неправомерные действия могут быть сгруппированы в две большие группы.